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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-19
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东东宏管业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月18日召开，会议审议通过关于2018年年度报告及其摘要的议案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案、关于2018年度利润分配的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603856_20190419_1.pdf
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于2018年年度报告及其摘要的议案
4 关于2018年度财务决算报告的议案
5 关于2019年度财务预算报告的议案
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7 关于2018年度利润分配的议案
8 关于修订公司章程的议案
9 关于2018年度独立董事述职报告的议案
10 关于确认公司董事、监事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.60
加权平均净资产收益率(%) 10.33
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603856_2018_n.pdf
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2019-03-29
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关于续聘公司2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603856)“东宏股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603856_20190329_10.pdf
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于2018年年度报告及其摘要的议案
4 关于2018年度财务决算报告的议案
5 关于2019年度财务预算报告的议案
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7 关于2018年度利润分配的议案
8 关于修订公司章程的议案
9 关于2018年度独立董事述职报告的议案
10 关于确认公司董事、监事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案 |
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2019-03-29
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603856)“东宏股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东东宏管业股份有限公司董事会决定于2019年4月18日15点00分召开2018年年度股东大会，审议关于续聘公司2019年度审计机构的议案、关于2018年度利润分配的议案、关于2018年年度报告及其摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于公司组织架构调整的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603856)“东宏股份”公布
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2019-03-29
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关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603856)“东宏股份”公布
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2019-03-29
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东东宏管业股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于2018年度利润分配的议案》等事项。
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于公司2018年度利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603856)“东宏股份”公布
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2019-03-29
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关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603856)“东宏股份”公布
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2019-03-29
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603856)“东宏股份”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603856)“东宏股份”公布
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2019-03-19
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关于公司获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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(603856)“东宏股份”公布
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2019-03-15
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603856)“东宏股份”公布
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2019-03-13
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603856)“东宏股份”公布
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2019-03-06
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603856)“东宏股份”公布
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2019-02-28
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603856)“东宏股份”公布
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2019-02-27
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603856)“东宏股份”公布
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2019-02-12
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603856)“东宏股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/603856_20190212_1.pdf
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2019-02-01
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603856)“东宏股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/603856_20190201_1.pdf
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2019-01-26
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关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告 |
上交所公告 |
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(603856)“东宏股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-11
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关于使用闲置募集资金购买理财产品进展的公告 |
上交所公告 |
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(603856)“东宏股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-11/603856_20190111_1.pdf
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2019-01-04
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603856)“东宏股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/603856_20190104_1.pdf
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2019-01-02
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603856)“东宏股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-02
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603856)“东宏股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-02-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-21
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603856)“东宏股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/603856_20181221_1.pdf
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2018-12-07
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关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告 |
上交所公告 |
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(603856)“东宏股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/603856_20181207_1.pdf
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2018-12-01
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东东宏管业股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2018年11月30日召开，会议审议通过《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-01
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关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603856)“东宏股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603856_20181201_7.pdf
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2018-12-01
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (603856)“东宏股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603856_20181201_3.pdf |
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