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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-30
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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能科科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年11月29日召开，会议审议通过《关于终止部分募投项目的议案》、《关于向华夏银行北京上地支行申请授信的议案》、《关于向北京银行申请综合授信的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-11-24
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-11-21
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关于投资者接待会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-11-08
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-10-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-10-30
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-10-30
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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能科科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于审议2018年第三季度报告的议案》、《关于向北京银行申请流动资金贷款的议案》。
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2018-10-30
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关于发行股份购买资产申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1590
加权平均净资产收益率(%) 2.70
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2018-10-19
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关于公司股东补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-10-17
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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能科科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月16日召开，会议审议通过关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案、关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案、关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案等事项。
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2018-10-16
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关于公司股东补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-09-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 整体方案
2.02 拟购买资产的预估值及定价依据
2.03 本次发行的发行价格
2.04 本次非公开发行股份的数量
2.05 关于本次发行股份的限售期
2.06 本次发行股份上市地点
2.07 关于交割
2.08 关于过渡期资产损益的处理
2.09 关于能科股份和标的公司滚存未分配利润的处理
2.10 盈利补偿及超额业绩奖励
2.11 决议的有效期
3 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
4 关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案
5 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
7 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
8 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
10 关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案
11 关于公司批准本次评估报告的议案
12 关于公司批准本次审计报告及备考财务报表的审阅报告的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
14 关于与交易对方签署附条件生效的协议的补充协议的议案
15 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
16 关于本次重大资产购买未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案
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2018-09-29
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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能科科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年9月28日召开，会议审议通过《关于<能科科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于与交易对方签署附条件生效的协议的补充协议的议案》等事项。
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2018-09-29
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关于公司本次交易未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-09-29
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关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《盈利承诺补偿协议》之补充协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-09-29
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-09-29
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-29
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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能科科技股份有限公司董事会决定于2018年10月16日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案、关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月16日9:15-15:00。
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2018-09-29
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关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《盈利承诺补偿协议》之补充协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-09-29
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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能科科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年9月28日召开，会议审议通过《关于<能科科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于与交易对方签署附条件生效的协议的补充协议的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-29
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关于公司本次交易未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-29
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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能科科技股份有限公司董事会决定于2018年10月16日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案、关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月16日9:15-15:00。
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2018-09-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 整体方案
2.02 拟购买资产的预估值及定价依据
2.03 本次发行的发行价格
2.04 本次非公开发行股份的数量
2.05 关于本次发行股份的限售期
2.06 本次发行股份上市地点
2.07 关于交割
2.08 关于过渡期资产损益的处理
2.09 关于能科股份和标的公司滚存未分配利润的处理
2.10 盈利补偿及超额业绩奖励
2.11 决议的有效期
3 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
4 关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案
5 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
7 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
8 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
10 关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案
11 关于公司批准本次评估报告的议案
12 关于公司批准本次审计报告及备考财务报表的审阅报告的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
14 关于与交易对方签署附条件生效的协议的补充协议的议案
15 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
16 关于本次重大资产购买未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-19
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关于更换本次重大资产重组资产评估机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动,资产(债务)重组 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-09-19
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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能科科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年9月18日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于更换本次重大资产重组资产评估机构的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-19
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关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-19
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/603859_20180919_2.pdf
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2018-09-07
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-07/603859_20180907_1.pdf
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2018-09-07
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关于对上海证券交易所《关于能科科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》回复的公告 |
上交所公告，违规,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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