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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-24
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中公高科养护科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月23日召开，会议审议通过2018年度利润分配预案、2018年度报告全文及摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/603860_20190424_1.pdf
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2019-04-18
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关于2018年度业绩及现金分红网上说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603860_20190418_1.pdf
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2019-04-04
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关于召开2018年度业绩及现金分红网上说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/603860_20190404_2.pdf
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2019-04-03
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
5 2018年度利润分配预案
6 2018年度报告全文及摘要
7 关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
9 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
10 关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案
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2019-04-03
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关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603860_20190403_19.pdf
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2019-04-03
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
5 2018年度利润分配预案
6 2018年度报告全文及摘要
7 关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
9 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
10 关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案 |
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2019-04-03
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.72
加权平均净资产收益率(%) 8.28
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603860_2018_n.pdf
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2019-04-03
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603860_20190403_24.pdf
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2019-04-03
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603860_20190403_14.pdf
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2019-04-03
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关于续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603860_20190403_18.pdf
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2019-04-03
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603860_20190403_16.pdf
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2019-04-03
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603860_20190403_13.pdf
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2019-04-03
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中公高科养护科技股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年4月1日召开，会议审议通过《2018年度利润分配预案》、《2018年度报告全文及摘要》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603860_20190403_12.pdf
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2019-04-03
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补选第三届董事会非独立董事的公告 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603860_20190403_23.pdf
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2019-04-03
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中公高科养护科技股份有限公司董事会决定于2019年4月23日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配预案、2018年度报告全文及摘要、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603860_20190403_22.pdf
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2019-03-29
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603860_20190329_5.pdf
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2019-03-29
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中公高科养护科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过《关于拟以现金收购吉林省诚科工程检测有限公司19.90%股权及吉林省交通实业集团有限公司19.90%股权的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603860_20190329_1.pdf
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2019-03-29
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603860_20190329_7.pdf
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2019-03-29
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603860_20190329_6.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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关于非独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/603860_20190322_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-03 |
拟披露年报 |
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2018-12-14
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/603860_20181214_1.pdf
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2018-12-12
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/603860_20181212_3.pdf
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2018-12-12
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中公高科养护科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年12月10日召开，会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/603860_20181212_1.pdf
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2018-12-06
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关于部分监事减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/603860_20181206_1.pdf
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2018-11-03
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关于部分监事减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-03/603860_20181103_1.pdf
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2018-11-02
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-02/603860_20181102_1.pdf
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2018-10-27
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/603860_20181027_1.pdf
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2018-10-26
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中公高科养护科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年10月24日召开，会议审议通过《关于审议公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于与交通运输部公路科学研究所进行关联交易的议案》、《关于调整公司组织结构的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603860_20181026_5.pdf
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