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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-20
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关于申请发行超短期融资券的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603869)“新智认知”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603869_20190420_15.pdf
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2019-04-20
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新智认知数字科技股份有限公司董事会决定于2019年5月16日10点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度利润分配的议案、关于公司续聘2019年度审计机构的议案、关于公司《2018年年度报告》及摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603869_20190420_19.pdf
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2019-04-20
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关于公司2018年度利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603869)“新智认知”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》的议案
4 关于公司《2018年年度报告》及摘要的议案
5 关于公司续聘2019年度审计机构的议案
6 关于公司2018年度利润分配的议案
7 关于公司2018年度董事薪酬的议案
8 关于公司2018年度监事薪酬的议案
9 关于公司2019年度对子公司提供担保预计的议案
10 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
11 关于公司申请发行超短期融资券的议案
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2019-04-20
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关于公司2019年度对子公司提供担保预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603869)“新智认知”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603869)“新智认知”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 1.08
加权平均净资产收益率(%) 9.89
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2019-04-20
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关于公司续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“新智认知”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-20
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2018年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(603869)“新智认知”公布
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2019-04-20
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关于公司2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“新智认知”公布
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》的议案
4 关于公司《2018年年度报告》及摘要的议案
5 关于公司续聘2019年度审计机构的议案
6 关于公司2018年度利润分配的议案
7 关于公司2018年度董事薪酬的议案
8 关于公司2018年度监事薪酬的议案
9 关于公司2019年度对子公司提供担保预计的议案
10 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
11 关于公司申请发行超短期融资券的议案 |
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2019-04-20
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关于公司2019年度投资理财计划的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“新智认知”公布
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2019-04-20
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新智认知数字科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年4月18日召开，会议审议通过关于公司《2018年年度报告》及摘要的预案、关于公司2018年度利润分配的预案、关于公司续聘2019年度审计机构的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-20
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关于聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“新智认知”公布
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2019-04-20
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603869)“新智认知”公布
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2019-04-05
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关于公司新增担保的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“新智认知”公布
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2019-04-05
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603869)“新智认知”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603869_20190405_2.pdf
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2019-04-05
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关于确定回购股份用途的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603869)“新智认知”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-05
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新智认知数字科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年4月4日召开，会议审议通过关于确定回购股份用途的议案、关于公司新增担保的议案、关于公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-05
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603869)“新智认知”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-05
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关于公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603869)“新智认知”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-05
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关于公司新增担保的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“新智认知”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603869_20190405_4.pdf
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2019-04-05
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关于公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603869)“新智认知”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603869_20190405_5.pdf
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2019-04-05
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新智认知数字科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年4月4日召开，会议审议通过关于确定回购股份用途的议案、关于公司新增担保的议案、关于公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-05
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关于确定回购股份用途的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603869)“新智认知”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-04
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603869)“新智认知”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/603869_20190404_1.pdf
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