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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-20
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关于召开2018年度业绩和现金分红说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603871)“嘉友国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603871_20190420_1.pdf
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2019-04-17
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关于签订重大合同的公告 |
上交所公告 |
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(603871)“嘉友国际”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-16
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第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603871)“嘉友国际”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-16
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 2.4850
加权平均净资产收益率(%) 20.26
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公告全文参考链接:
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2019-04-16
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第四次会议于2019年4月15日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603871)“嘉友国际”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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嘉友国际物流股份有限公司董事会决定于2019年5月7日14点30分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案、关于公司续聘2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月7日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-04-16
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603871)“嘉友国际”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 关于公司续聘2019年度审计机构的议案
7 关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬、津贴的议案 |
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2019-03-28
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关于控股子公司完成工商设立登记并领取营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(603871)“嘉友国际”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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嘉友国际物流股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月22日召开，会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案等事项。
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公告全文参考链接:
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2019-03-22
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第三次会议于2019年3月21日召开，会议审议通过《关于公司全资子公司收购公司控股子公司少数股东股权的议案》。
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2019-03-16
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603871)“嘉友国际”公布
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2019-03-07
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603871)“嘉友国际”公布
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2019-03-07
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603871)“嘉友国际”公布
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2019-03-07
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关于对外投资设立控股子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603871)“嘉友国际”公布
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2019-03-07
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603871)“嘉友国际”公布
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2019-03-07
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第二次会议于2019年3月6日召开，会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司对外担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-07
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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嘉友国际物流股份有限公司董事会决定于2019年3月22日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-07
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
4 关于公司对外担保的议案 |
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2019-03-07
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关于公司对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(603871)“嘉友国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-07
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603871)“嘉友国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-07
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603871)“嘉友国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/603871_20190307_9.pdf
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2019-02-23
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关于签订重大合同的公告 |
上交所公告 |
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(603871)“嘉友国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-19
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603871)“嘉友国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-29
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经嘉友国际物流股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为25,983.89万元到28,046.68万元，预计增加5,361.83万元到7,424.62万元，同比增加26%到36%。
预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为23,757.44万元到25,820.23万元，预计增加3,424.28万元到5,487.07万元，同比增加16.84%到26.99%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/603871_20190129_1.pdf
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2019-01-15
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603871)“嘉友国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/603871_20190115_1.pdf
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2019-01-15
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关于公司股东自愿延长限售股锁定期的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603871)“嘉友国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/603871_20190115_2.pdf
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2019-01-02
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603871)“嘉友国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-02/603871_20190102_1.pdf
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2018-12-27
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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嘉友国际物流股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月26日召开，会议审议通过关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/603871_20181227_1.pdf
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