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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-27
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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嘉友国际物流股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月26日召开，会议审议通过关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/603871_20181227_1.pdf
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2018-12-27
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年12月26日召开，会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-16 |
拟披露年报 |
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2018-12-27
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603871)“嘉友国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-11
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关于职工代表监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603871)“嘉友国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-11
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603871)“嘉友国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-11
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第一届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603871)“嘉友国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-11
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第一届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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嘉友国际物流股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于2018年12月10日召开，会议审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-11
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举韩景华先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举孟联女士为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举白玉先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举徐伟建先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举孙群女士为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举侯润平先生为公司第二届监事会股东代表监事
3.02 选举王本利先生为公司第二届监事会股东代表监事 |
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2018-12-11
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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嘉友国际物流股份有限公司董事会决定于2018年12月26日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月26日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2018-11-20
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603871)“嘉友国际”公布
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2018-10-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603871)“嘉友国际”公布
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2018-10-30
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第一届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603871)“嘉友国际”公布
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2018-10-30
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第一届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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嘉友国际物流股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司2018年第三季度报告的议案》。
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 2.0833
加权平均净资产收益率(%) 17.41
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2018-10-23
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关于全资子公司获批为天津市市级无车承运人试点企业的公告 |
上交所公告 |
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(603871)“嘉友国际”公布
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2018-10-19
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603871)“嘉友国际”公布
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2018-10-09
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603871)“嘉友国际”公布
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2018-09-29
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关于境外全资子公司完成注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(603871)“嘉友国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-29
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关于公司以现金方式收购上海枫悦国际物流有限公司100%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603871)“嘉友国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-29
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关于公司拟购买办公楼的公告 |
上交所公告 |
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(603871)“嘉友国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-29
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关于公司以现金方式收购上海枫悦国际物流有限公司100%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603871)“嘉友国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603871_20180929_2.pdf
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2018-09-29
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关于境外全资子公司完成注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(603871)“嘉友国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-29
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关于公司拟购买办公楼的公告 |
上交所公告 |
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(603871)“嘉友国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-08-28
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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603871)“嘉友国际”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-28
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 1.3258
加权平均净资产收益率(%) 12.05
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公告全文参考链接:
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2018-08-28
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第一届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603871)“嘉友国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603871_20180828_1.pdf
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2018-08-28
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第一届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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嘉友国际物流股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2018年8月27日召开，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603871_20180828_2.pdf
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2018-08-28
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603871)“嘉友国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603871_20180828_7.pdf
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2018-08-21
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603871)“嘉友国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-21/603871_20180821_2.pdf
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2018-08-21
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603871)“嘉友国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-21/603871_20180821_1.pdf
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