| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-08-17
|
2018年第二季度对外担保情况公告 |
上交所公告 |
|
|
(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/603876_20180817_37.pdf
|
|
|
2018-08-17
|
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/603876_20180817_41.pdf
|
|
|
2018-08-17
|
控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/603876_20180817_52.pdf
|
|
|
2018-08-17
|
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/603876_20180817_38.pdf
|
|
|
2018-08-17
|
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/603876_20180817_50.pdf
|
|
|
2018-08-17
|
2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 3.89
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/603876_2018_zA.pdf
|
|
|
2018-08-17
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回收条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案
7 关于前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 关于修订<江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案
10 关于修订<江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则>的议案
11 关于补选江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会董事的议案 |
|
|
2018-08-17
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回收条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案
7 关于前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 关于修订<江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案
10 关于修订<江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则>的议案
11 关于补选江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会董事的议案
|
|
|
2018-08-17
|
第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第十次会议于2018年8月16日召开，会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/603876_20180817_30.pdf
|
|
|
2018-08-11
|
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-11/603876_20180811_1.pdf
|
|
|
2018-08-10
|
关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-10/603876_20180810_1.pdf
|
|
|
2018-08-04
|
第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第九次会议于2018年8月3日召开，会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/603876_20180804_1.pdf
|
|
|
2018-08-04
|
关于变更部分募投项目实施地点的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/603876_20180804_4.pdf
|
|
|
2018-08-04
|
第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/603876_20180804_3.pdf
|
|
|
2018-08-01
|
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-01/603876_20180801_1.pdf
|
|
|
2018-07-19
|
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-19/603876_20180719_1.pdf
|
|
|
2018-07-17
|
第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第八次会议于2018年7月13日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修订<江苏鼎胜新能源材料股份有限公司总经理工作细则>的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-17/603876_20180717_1.pdf
|
|
|
2018-07-17
|
关于与中国银行深度合作及向中国银行申请综合授信的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-17/603876_20180717_6.pdf
|
|
|
2018-07-17
|
第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-17/603876_20180717_3.pdf
|
|
|
2018-07-17
|
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-17/603876_20180717_4.pdf
|
|
|
2018-07-11
|
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/603876_20180711_1.pdf
|
|
|
2018-07-04
|
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-04/603876_20180704_1.pdf
|
|
|
2018-07-03
|
2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2018-07-09 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-07-03
|
2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2018-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-07-03
|
2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.1元（含税）。
股权登记日：2018/7/9
除息日：2018/7/10
现金红利发放日：2018/7/10
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/603876_20180703_1.pdf
|
|
|
2018-07-03
|
2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2018-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-06-30
|
关于公司聘任董事会秘书、财务总监的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603876_20180630_4.pdf
|
|
|
2018-06-30
|
关于公司董事、董事会秘书兼财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603876_20180630_3.pdf
|
|
|
2018-06-30
|
第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第七次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于更换公司董事会秘书的议案》、《关于更换公司财务总监的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603876_20180630_1.pdf
|
|
|
2018-06-30
|
关于公司聘任董事会秘书、财务总监的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603876_20180630_4.pdf
|
|
|
2018-06-30
|
关于公司获得大额政府补助的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603876_20180630_5.pdf
|
|
|
2018-06-30
|
关于公司董事、董事会秘书兼财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603876_20180630_3.pdf
|
|
|
2018-06-30
|
第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第七次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于更换公司董事会秘书的议案》、《关于更换公司财务总监的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603876_20180630_1.pdf
|
|
|
2018-06-30
|
关于公司董事、董事会秘书兼财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603876_20180630_3.pdf
|
|
| | | |
