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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-14
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会决定于2018年11月29日14点30分召开2018年第四次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案、关于选举第三届董事会非独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/603877_20181114_29.pdf
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2018-11-14
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/603877_20181114_27.pdf
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2018-11-14
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/603877_20181114_26.pdf
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2018-11-14
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/603877_20181114_25.pdf
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2018-11-14
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/603877_20181114_24.pdf
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2018-11-14
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2018年11月13日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》、《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/603877_20181114_16.pdf
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2018-11-14
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案
3.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 张江平
3.02 张江波
3.03 陈红朝
3.04 戴志勇
3.05 欧利民
3.06 王明峰
4.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 郁炯彦
4.02 楼百均
4.03 蒲一苇
5.00 关于选举第三届监事会非职工监事的议案
5.01 王东鹏
5.02 章丹锋 |
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2018-11-13
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-08
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月7日召开，会议审议通过关于调整2018年度日常关联交易预计的议案、关于回购公司股份的议案、关于延长闲置募集资金进行现金管理期限的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-03
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关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603877)“太平鸟”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-30
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关于实际控制人及部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603877)“太平鸟”公布
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.59
加权平均净资产收益率(%) 8.41
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2018-10-27
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关于公司财务总监变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603877)“太平鸟”公布
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2018-10-27
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》、《关于延长闲置募集资金进行现金管理期限的议案》、《关于公司财务总监变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-27
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603877)“太平鸟”公布
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2018-10-27
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关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,投资项目,委托理财 |
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(603877)“太平鸟”公布
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2018-10-27
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关于延长闲置募集资金进行现金管理期限的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603877)“太平鸟”公布
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2018-10-23
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年10月22日召开，会议审议通过《关于回购公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-23
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整2018年度日常关联交易预计的议案
1.01 关于调整与太平鸟集团有限公司及其关联方2018年预计关联交易额度的子议案
1.02 关于调整与余姚恒发房屋租赁服务有限公司2018年预计关联交易额度的子议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于回购公司股份的议案
3.01 拟回购股份的方式
3.02 拟回购股份的价格
3.03 拟回购股份的种类
3.04 拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例
3.05 拟用于回购的资金来源
3.06 回购股份的实施期限
3.07 决议有效期
4 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份相关事宜的议案
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2018-10-23
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关于回购公司股份的预案 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603877)“太平鸟”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-23
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整2018年度日常关联交易预计的议案
1.01 关于调整与太平鸟集团有限公司及其关联方2018年预计关联交易额度的子议案
1.02 关于调整与余姚恒发房屋租赁服务有限公司2018年预计关联交易额度的子议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于回购公司股份的议案
3.01 拟回购股份的方式
3.02 拟回购股份的价格
3.03 拟回购股份的种类
3.04 拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例
3.05 拟用于回购的资金来源
3.06 回购股份的实施期限
3.07 决议有效期
4 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份相关事宜的议案 |
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2018-10-23
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会决定于2018年11月7日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于调整2018年度日常关联交易预计的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于回购公司股份的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-23
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整2018年度日常关联交易预计的议案
1.01 关于调整与太平鸟集团有限公司及其关联方2018年预计关联交易额度的子议案
1.02 关于调整与余姚恒发房屋租赁服务有限公司2018年预计关联交易额度的子议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于回购公司股份的议案
3.01 拟回购股份的方式
3.02 拟回购股份的价格
3.03 拟回购股份的种类
3.04 拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例
3.05 拟用于回购的资金来源
3.06 回购股份的实施期限
3.07 决议有效期
4 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份相关事宜的议案
5 关于延长闲置募集资金进行现金管理期限的议案 |
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2018-10-13
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关于限制性股票激励计划股份回购注销的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-09-22
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-18
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关于实际控制人及部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-18/603877_20180918_1.pdf
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2018-09-08
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关于实际控制人及部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-08/603877_20180908_1.pdf
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2018-09-06
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关于实际控制人及部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-06/603877_20180906_1.pdf
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2018-09-05
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-05/603877_20180905_5.pdf
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2018-09-05
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关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-05/603877_20180905_6.pdf
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2018-09-05
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年9月4日召开，会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本并修改公司章程的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-05/603877_20180905_1.pdf
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2018-09-05
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-05/603877_20180905_8.pdf
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2018-09-05
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-05/603877_20180905_7.pdf
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2018-08-29
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关于实际控制人及部分董事、高级管理人员增持股份及后续增持计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/603877_20180829_1.pdf
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2018-08-21
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.42
加权平均净资产收益率(%) 5.75
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-21/603877_2018_z.pdf
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