公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-04-20
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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永悦科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月19日召开,会议审议通过《关于聘请2019年会计师事务所及费用的议案》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告及其摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603879_20190420_1.pdf
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2019-04-16
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关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告,日期变动 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603879_20190416_1.pdf
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2019-04-13
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告,风险提示 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603879_20190413_3.pdf
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2019-04-13
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603879_20190413_1.pdf
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2019-04-13
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关于公司股东股票解押及质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(603879)“永悦科技”公布
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2019-04-12
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(603879) 永悦科技:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
东方证券股份有限公司上海黄浦区北京东路证券营业部 29349534.00
中信建投证券股份有限公司成都市南一环路证券营业部 14214489.00
中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 14046790.00
华融证券股份有限公司长沙五一西路证券营业部 13916993.00
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 11956040.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 10897176.34
中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 6982915.00
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 4835684.34
申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部 4778087.00
华林证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 3579057.00
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2019-04-05
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关于回购股份进展情况的公告 |
上交所公告,回购 |
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(603879)“永悦科技”公布
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2019-04-05
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关于回购股份进展情况的公告 |
上交所公告,回购 |
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(603879)“永悦科技”公布
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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永悦科技股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年度利润分配预案》、《关于聘请2019年会计师事务所及费用的议案》、《公司2018年年度报告及其摘要》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603879_20190330_13.pdf
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2019-03-30
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永悦科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》、《关于聘请2019年会计师事务所及费用的议案》、《公司2018年年度报告及其摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告,其它 |
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(603879)“永悦科技”公布
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2019-03-30
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关于公司及全资子公司2019年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(603879)“永悦科技”公布
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《公司2018年度监事会工作报告》
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2018年度利润分配预案》
5 《公司独立董事2018年度述职报告》
6 《关于聘请2019年会计师事务所及费用的议案》
7 《关于公司及全资子公司2019年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
8.00 《公司2019年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》
8.01 《公司2019年度董事傅文昌先生的薪酬方案》
8.02 《公司2019年度董事付水法先生的薪酬方案》
8.03 《公司2019年度董事、高级管理人员陈志山先生的薪酬方案》
8.04 《公司2019年度董事、高级管理人员陈泳絮女士的薪酬方案》
8.05 《公司2019年度董事、高级管理人员徐伟达先生的薪酬方案》
8.06 《公司2019年度董事、高级管理人员朱水宝先生的薪酬方案》
8.07 《公司2019年度独立董事刘见生先生的津贴方案》
8.08 《公司2019年度独立董事邹友思先生的津贴方案》
8.09 《公司2019年度独立董事吴越先生的津贴方案》
9 《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10 《关于公司计提2018年资产减值准备的议案》
11 《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
12 《公司2018年年度报告及其摘要》 |
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2019-03-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(603879)“永悦科技”公布
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2019-03-30
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603879)“永悦科技”公布
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2019-03-30
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永悦科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》、《关于聘请2019年会计师事务所及费用的议案》、《公司2018年年度报告及其摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-03-30
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2018年年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603879)“永悦科技”公布
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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永悦科技股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年度利润分配预案》、《关于聘请2019年会计师事务所及费用的议案》、《公司2018年年度报告及其摘要》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《公司2018年度监事会工作报告》
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2018年度利润分配预案》
5 《公司独立董事2018年度述职报告》
6 《关于聘请2019年会计师事务所及费用的议案》
7 《关于公司及全资子公司2019年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
8.00 《公司2019年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》
8.01 《公司2019年度董事傅文昌先生的薪酬方案》
8.02 《公司2019年度董事付水法先生的薪酬方案》
8.03 《公司2019年度董事、高级管理人员陈志山先生的薪酬方案》
8.04 《公司2019年度董事、高级管理人员陈泳絮女士的薪酬方案》
8.05 《公司2019年度董事、高级管理人员徐伟达先生的薪酬方案》
8.06 《公司2019年度董事、高级管理人员朱水宝先生的薪酬方案》
8.07 《公司2019年度独立董事刘见生先生的津贴方案》
8.08 《公司2019年度独立董事邹友思先生的津贴方案》
8.09 《公司2019年度独立董事吴越先生的津贴方案》
9 《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10 《关于公司计提2018年资产减值准备的议案》
11 《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
12 《公司2018年年度报告及其摘要》
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2019-03-30
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关于部分募投项目实施地点变更的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 7.12
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603879_2018_n.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 7.12
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ,2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-16
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关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告 |
上交所公告,回购 |
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(603879)“永悦科技”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/603879_20190316_1.pdf
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2019-03-14
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关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书(修订稿) |
上交所公告,回购 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/603879_20190314_8.pdf
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2019-03-14
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永悦科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2019年3月13日召开,会议审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购股份预案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-14
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关于调整以集中竞价交易方式回购股份预案的公告 |
上交所公告,回购 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/603879_20190314_7.pdf
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2019-03-02
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关于回购股份进展情况的公告 |
上交所公告,回购 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/603879_20190302_1.pdf
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2019-02-21
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/603879_20190221_1.pdf
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2019-02-15
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-15/603879_20190215_1.pdf
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2019-02-12
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关于回购股份进展情况的公告 |
上交所公告,回购 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/603879_20190212_1.pdf
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