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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-15
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关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/603880_20190115_9.pdf
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2019-01-15
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
2 关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》及办理工商变更登记的议案
3 关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 李平
4.02 李永平
4.03 吴萍
4.04 李菲
4.05 项琴华
4.06 庄国平
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 常桂华
5.02 李媛
5.03 吕腾飞
6.00 关于选举监事的议案
6.01 刘锡林
6.02 沈新亚
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2019-01-15
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
2 关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》及办理工商变更登记的议案
3 关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 李平
4.02 李永平
4.03 吴萍
4.04 李菲
4.05 项琴华
4.06 庄国平
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 常桂华
5.02 李媛
5.03 吕腾飞
6.00 关于选举监事的议案
6.01 刘锡林
6.02 沈新亚 |
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2019-01-15
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第二届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/603880_20190115_8.pdf
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2019-01-15
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
2 关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》及办理工商变更登记的议案
3 关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 李平
4.02 李永平
4.03 吴萍
4.04 李菲
4.05 项琴华
4.06 庄国平
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 常桂华
5.02 李媛
5.03 吕腾飞
6.00 关于选举监事的议案
6.01 刘锡林
6.02 沈新亚 |
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2019-01-11
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关于终止重大资产重组事项投资者说明会的公告 |
上交所公告 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-11/603880_20190111_9.pdf
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2019-01-11
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏南方卫材医药股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2019年1月10日召开，会议审议通过《关于终止发行股份购买资产的议案》、《关于公司签订<江苏南方卫材医药股份有限公司向姚俊华、李建新、程浩文等发行股份购买资产之终止协议>的议案》、《关于取消2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-11/603880_20190111_5.pdf
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2019-01-11
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第二届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-11/603880_20190111_4.pdf
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2019-01-11
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关于取消2018年第二次临时股东大会的公告 |
上交所公告 |
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(603880)“南卫股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-11/603880_20190111_8.pdf
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2019-01-11
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关于终止重大资产重组事项的公告 |
上交所公告 |
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(603880)“南卫股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-04
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关于拟终止重大资产重组事项的提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(603880)“南卫股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-03
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关于部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603880)“南卫股份”公布
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2018-12-28
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603880)“南卫股份”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/603880_20181228_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603880)“南卫股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/603880_20181226_1.pdf
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2018-12-25
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关于2018年第二次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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近日，江苏南方卫材医药股份有限公司收到交易对方通知，因所处行业市场经营环境发生了较大变化，需要对标的公司的未来发展战略及经营计划进行调整。公司尚需就本次重大资产重组事项与交易对方审慎讨论。因此，公司决定将原定于2018年12月27日召开的2018年第二次临时股东大会延期至2019年1月16日召开，会议审议事项不变。
延期后的现场会议召开日期时间：2019年1月16日14点00分；网络投票起止时间：自2019年1月16日至2019年1月16日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/603880_20181225_1.pdf |
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2018-12-25
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关于重大资产重组进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,资产(债务)重组 |
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(603880)“南卫股份”公布
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2018-12-12
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2019-01-16 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案》
2.00 《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01 交易方案
2.02 交易对方及标的资产
2.03 交易价格及定价依据
2.04 标的资产的交割
2.05 标的资产期间损益归属
2.06 发行股票的种类和面值
2.07 发行对象、认购方式及发行方式
2.08 发行价格及定价依据
2.09 发行数量
2.10 滚存未分配利润
2.11 锁定期安排
2.12 业绩承诺与补偿
2.13 减值测试及补偿
2.14 拟上市地点
2.15 决议有效期
3 《关于本次重组构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
4 《关于本次重组构成关联交易的议案》
5 《关于本次重组履行程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
6 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条和%关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
9 《关于批准本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》
10 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
11 《关于公司签订附生效条件的<江苏南方卫材医药股份有限公司向姚俊华、李建新、程浩文等发行股份购买资产协议书之补充协议>的议案》
12 《关于公司签订附生效条件的<江苏南方卫材医药股份有限公司向姚俊华、李建新、程浩文等发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》
13 《关于<江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
14 《关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
15 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案》 |
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2018-12-12
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案》
2.00 《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01 交易方案
2.02 交易对方及标的资产
2.03 交易价格及定价依据
2.04 标的资产的交割
2.05 标的资产期间损益归属
2.06 发行股票的种类和面值
2.07 发行对象、认购方式及发行方式
2.08 发行价格及定价依据
2.09 发行数量
2.10 滚存未分配利润
2.11 锁定期安排
2.12 业绩承诺与补偿
2.13 减值测试及补偿
2.14 拟上市地点
2.15 决议有效期
3 《关于本次重组构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
4 《关于本次重组构成关联交易的议案》
5 《关于本次重组履行程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
6 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条和%关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
9 《关于批准本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》
10 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
11 《关于公司签订附生效条件的<江苏南方卫材医药股份有限公司向姚俊华、李建新、程浩文等发行股份购买资产协议书之补充协议>的议案》
12 《关于公司签订附生效条件的<江苏南方卫材医药股份有限公司向姚俊华、李建新、程浩文等发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》
13 《关于<江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
14 《关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
15 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案》 |
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2018-12-12
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏南方卫材医药股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于<江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次重组构成关联交易的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/603880_20181212_8.pdf
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2018-12-12
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第二届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/603880_20181212_5.pdf
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2018-12-12
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2019-01-16 |
召开股东大会 |
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| 1 《关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案》
2.00 《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01 交易方案
2.02 交易对方及标的资产
2.03 交易价格及定价依据
2.04 标的资产的交割
2.05 标的资产期间损益归属
2.06 发行股票的种类和面值
2.07 发行对象、认购方式及发行方式
2.08 发行价格及定价依据
2.09 发行数量
2.10 滚存未分配利润
2.11 锁定期安排
2.12 业绩承诺与补偿
2.13 减值测试及补偿
2.14 拟上市地点
2.15 决议有效期
3 《关于本次重组构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
4 《关于本次重组构成关联交易的议案》
5 《关于本次重组履行程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
6 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条和%关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
9 《关于批准本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》
10 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
11 《关于公司签订附生效条件的<江苏南方卫材医药股份有限公司向姚俊华、李建新、程浩文等发行股份购买资产协议书之补充协议>的议案》
12 《关于公司签订附生效条件的<江苏南方卫材医药股份有限公司向姚俊华、李建新、程浩文等发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》
13 《关于<江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
14 《关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
15 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案》 |
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2018-12-12
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关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/603880_20181212_6.pdf
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2018-12-12
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏南方卫材医药股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2018年12月10日召开，会议审议通过《关于本次重组构成关联交易的议案》、《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/603880_20181212_1.pdf
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2018-12-07
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关于披露重大资产重组预案后的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(603880)“南卫股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/603880_20181207_1.pdf
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2018-11-07
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关于披露重大资产重组预案后的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/603880_20181107_1.pdf
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 9.41
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2018-10-25
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关于董事会、监事会延期换届的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-23
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(603880) 南卫股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 7527716.28
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 2811074.00
上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 1856869.00
海通证券股份有限公司上海崇明县北门路证券营业部 529340.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 653317.00
长江证券股份有限公司武汉鹦鹉大道证券营业部 589656.90
中信证券股份有限公司天津分公司 502873.00
平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 445760.00
安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 417900.00
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2018-10-16
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关于公司持股5%以上股东补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/603880_20181016_1.pdf
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