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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-08
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-08/603882_20181108_1.pdf
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 9.21
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603882_2018_3.pdf
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2018-09-29
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关于控股股东股份补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603882_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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关于控股股东股份补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603882_20180929_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-21
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关联交易暨对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/603882_20180921_1.pdf
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2018-09-11
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股东减持股份计划公告(二) |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-11
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股东减持股份计划公告(一) |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-11/603882_20180911_1.pdf
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2018-09-11
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股东减持股份计划公告(四) |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
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2018-09-11
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股东减持股份计划公告(三) |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
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2018-09-05
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广州金域医学检验集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为21,095.9368万股；上市流通日期为2018年9月10日。
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2018-08-10
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 5.48
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2018-08-10
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关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-10
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-10
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第二次会议于2018年8月9日召开，会议审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》、《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-07
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关于对外投资的进展公告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
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2018-07-21
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
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公告全文参考链接:
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2018-07-21
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-07-31 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州金域医学检验集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.083元（含税）。
股权登记日：2018/7/5
除息日：2018/7/6
现金红利发放日：2018/7/6
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公告全文参考链接:
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2018-06-28
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州金域医学检验集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.083元(含税)。
股权登记日：2018/7/5
除息日：2018/7/6
现金红利发放日：2018/7/6
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2018-06-14
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关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
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2018-06-14
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年6月13日召开,会议审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司董事长的议案》、《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-14
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州金域医学检验集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月13日召开,会议审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2017年年度报告全文及摘要》、《关于续聘2018年度审计机构和内控审计机构的议案》、《2017年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-14
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-24
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州金域医学检验集团股份有限公司董事会决定于2018年6月13日14点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、广州金域医学检验集团股份有限公司2017年年度报告全文及摘要、关于续聘2018年度审计机构和内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/603882_20180524_26.pdf
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2018-05-24
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-24
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-24
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第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
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公告全文参考链接：
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2018-05-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 广州金域医学检验集团股份有限公司2017年年度报告全文及摘要
6 关于续聘2018年度审计机构和内控审计机构的议案
7 2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为申请银行综合授信额度提供担保的议案
9 关于审议修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于审议修订《董事会议事规则》的议案
11 关于审议修订《监事会议事规则》的议案
12 关于审议修订《关联交易管理制度》的议案
13 关于审议修订《对外投资管理制度》的议案
14 关于审议修订《对外担保管理制度》的议案
15 关于审议修订《信息披露管理制度》的议案
16 关于审议修订《募集资金管理办法》的议案
17 关于审议修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
18 关于审议修订《媒体采访和投资者调研接待办法》的议案
19 关于审议修订《独立董事工作制度》的议案
20.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
20.01 关于选举梁耀铭先生为第二届董事会非独立董事的议案
20.02 关于选举严婷女士为第二届董事会非独立董事的议案
20.03 关于选举曾湛文先生为第二届董事会非独立董事的议案
20.04 关于选举郝必喜先生为第二届董事会非独立董事的议案
20.05 关于选举陈浩先生为第二届董事会非独立董事的议案
20.06 关于选举童小幪先生为第二届董事会非独立董事的议案
20.07 关于选举冯晓亮先生为第二届董事会非独立董事的议案
21.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
21.01 关于选举彭永祥先生为第二届董事会独立董事的议案
21.02 关于选举徐景明先生为第二届董事会独立董事的议案
21.03 关于选举余玉苗先生为第二届董事会独立董事的议案
21.04 关于选举朱桂龙先生为第二届董事会独立董事的议案
22.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
22.01 关于选举周丽琴女士为第二届监事会非职工代表监事的议案
22.02 关于选举周宏斌先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2018-05-24
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关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为申请银行综合授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/603882_20180524_24.pdf
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