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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-18
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603886_20190418_16.pdf
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2019-04-18
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2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告的公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-18
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603886)“元祖股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-18
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关于续聘公司2019年财务与内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
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2019-04-18
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603886)“元祖股份”公布
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2019-04-18
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海元祖梦果子股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年4月16日召开，会议审议通过《关于审议公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于审议公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于续聘2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
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2019-04-18
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603886)“元祖股份”公布
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2019-04-18
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关于2018年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603886)“元祖股份”公布
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2019-04-18
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
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2019-04-18
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
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2019-04-18
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 1.01
加权平均净资产收益率(%) 19.78
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2019-04-04
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关于公司股东卓傲国际有限公司收到中国证监会上海监管局警示函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603886)“元祖股份”公布
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2019-04-03
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603886)“元祖股份”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-02-23
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关于股东违规减持公司股份及致歉的公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
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2019-02-15
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5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
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2019-02-13
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5%以上股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603886)“元祖股份”公布
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2019-02-01
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海元祖梦果子股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月31日召开，会议审议通过“关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案”、关于选举第三届董事会非独立董事的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案等事项。
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2019-02-01
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-02-01
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海元祖梦果子股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年1月31日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
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公告全文参考链接:
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2019-02-01
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603886)“元祖股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-29
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关于2018年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海元祖梦果子股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加人民币2,035万元至人民币4,070万元，同比增加10%至20%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加人民币1,450万元至人民币3,350万元，同比增加8%至18%。
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公告全文参考链接:
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2019-01-16
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-16
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2019年1月15日召开，会议审议通过《关于审议公司拟出售部分闲置房产的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于审议公司购买房产的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-16
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关于公司购买房产的公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
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公告全文参考链接:
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