| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-04-23
|
第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江新澳纺织股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2019年4月22日召开，会议审议通过公司《公司2019年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603889_20190423_3.pdf
|
|
|
2019-04-23
|
2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 2.06
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603889_2019_1.pdf |
|
|
2019-04-23
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603889_20190423_5.pdf
|
|
|
2019-04-23
|
第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603889_20190423_4.pdf
|
|
|
2019-04-17
|
关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
浙江新澳纺织股份有限公司董事会决定于2019年5月28日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《2018年年度报告及其摘要》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于聘任天健会计师事务所担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/603889_20190417_24.pdf
|
|
|
2019-04-17
|
2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
|
|
基本每股收益(元) 0.51
加权平均净资产收益率(%) 8.78
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/603889_2018_n.pdf
|
|
|
2019-04-17
|
第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/603889_20190417_19.pdf
|
|
|
2019-04-17
|
关于2019年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/603889_20190417_21.pdf
|
|
|
2019-04-17
|
关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/603889_20190417_22.pdf
|
|
|
2019-04-17
|
关于公司与子公司、子公司之间2019年预计担保的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/603889_20190417_20.pdf
|
|
|
2019-04-17
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2018年年度报告及其摘要》
2 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2018年度利润分配的议案》
5 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2019年度向银行申请贷款的议案》
8 《关于公司2019年度办理远期结售汇业务的议案》
9 《关于公司与子公司、子公司之间2019年预计担保的议案》
10 《关于聘任天健会计师事务所担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
11 《关于修订公司章程的议案》
12 《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》
13 《关于拟建设60000锭高档精纺生态纱项目的议案》
14 《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》 |
|
|
2019-04-17
|
第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江新澳纺织股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2019年4月16日召开，会议审议通过公司《2018年年度报告及其摘要》、《关于聘任天健会计师事务所担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/603889_20190417_15.pdf
|
|
|
2019-04-17
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2018年年度报告及其摘要》
2 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2018年度利润分配的议案》
5 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2019年度向银行申请贷款的议案》
8 《关于公司2019年度办理远期结售汇业务的议案》
9 《关于公司与子公司、子公司之间2019年预计担保的议案》
10 《关于聘任天健会计师事务所担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
11 《关于修订公司章程的议案》
12 《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》
13 《关于拟建设60000锭高档精纺生态纱项目的议案》
14 《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》
|
|
|
2019-04-12
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603889_20190412_1.pdf
|
|
|
2019-03-28
|
拟披露季报 ，2019-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-13
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/603889_20190313_1.pdf
|
|
|
2019-03-12
|
关于控股子公司被认定为高新技术企业的提示性公告 |
上交所公告，获取认证 |
|
|
(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603889_20190312_1.pdf
|
|
|
2018-12-27
|
拟披露年报 ，2019-04-17 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-12-20
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/603889_20181220_1.pdf
|
|
|
2018-12-01
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603889_20181201_1.pdf
|
|
|
2018-12-01
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
| 公布 (603889)“新澳股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603889_20181201_1.pdf |
|
|
2018-11-19
|
关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-19/603889_20181119_1.pdf
|
|
|
2018-10-31
|
第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江新澳纺织股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2018年10月30日召开，会议审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的议案》、《关于限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二次解锁的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/603889_20181031_1.pdf
|
|
|
2018-10-31
|
第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/603889_20181031_3.pdf
|
|
|
2018-10-31
|
限制性股票激励计划首次授予股票第三次解锁及预留授予股票第二次解锁暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
浙江新澳纺织股份有限公司本次解锁股票数量：2,102,000股；上市流通时间：2018年11月5日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/603889_20181031_4.pdf
|
|
|
2018-10-23
|
2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.43
加权平均净资产收益率(%) 7.35
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/603889_2018_3.pdf
|
|
| | | |
