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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-24
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603908)“牧高笛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/603908_20190424_1.pdf
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2019-04-10
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603908)“牧高笛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603908_20190410_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-12
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603908)“牧高笛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603908_20190312_1.pdf
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2019-02-26
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高级管理人员减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603908)“牧高笛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/603908_20190226_1.pdf
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2019-02-01
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603908)“牧高笛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/603908_20190201_1.pdf
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2019-01-25
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关于签订募集资金四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603908)“牧高笛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/603908_20190125_1.pdf
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2019-01-15
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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牧高笛户外用品股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开，会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/603908_20190115_1.pdf
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2018-12-29
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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牧高笛户外用品股份有限公司董事会决定于2019年1月14日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603908_20181229_8.pdf
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2018-12-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603908)“牧高笛”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603908_20181229_7.pdf
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2018-12-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2018-12-29
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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牧高笛户外用品股份有限公司第五届董事会第三次会议于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603908_20181229_1.pdf
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2018-12-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
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2018-12-29
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603908)“牧高笛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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第五届监事会第三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603908)“牧高笛”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-15
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603908)“牧高笛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/603908_20181215_1.pdf
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2018-12-13
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股东及高级管理人员减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603908)“牧高笛”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/603908_20181213_1.pdf
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2018-12-13
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603908)“牧高笛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-11-20
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603908)“牧高笛”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.64
加权平均净资产收益率(%) 9.42
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603908_2018_3.pdf
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2018-10-30
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关于2018年第三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603908)“牧高笛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603908_20181030_3.pdf
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2018-10-18
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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牧高笛户外用品股份有限公司第五届董事会第一次会议于2018年10月17日召开，会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-18/603908_20181018_3.pdf
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2018-10-18
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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牧高笛户外用品股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月17日召开，会议审议通过《关于确定公司第五届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》、《关于确定公司第五届监事会非职工代表监事候选人薪酬的议案》、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-18/603908_20181018_1.pdf
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2018-10-18
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第五届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603908)“牧高笛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-18/603908_20181018_5.pdf
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2018-10-18
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603908)“牧高笛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-18/603908_20181018_6.pdf
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2018-09-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于确定公司第五届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》
2 《关于确定公司第五届监事会非职工代表监事候选人薪酬的议案》
3.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
3.01 陆暾华
3.02 陆暾峰
3.03 徐静
3.04 周艳
3.05 朱小明
3.06 胡放晴
4.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
4.01 李进一
4.02 韩云钢
4.03 胡奕明
5.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 华亚君
5.02 张玲芳
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2018-09-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于确定公司第五届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》
2 《关于确定公司第五届监事会非职工代表监事候选人薪酬的议案》
3.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
3.01 陆暾华
3.02 陆暾峰
3.03 徐静
3.04 周艳
3.05 朱小明
3.06 胡放晴
4.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
4.01 李进一
4.02 韩云钢
4.03 胡奕明
5.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 华亚君
5.02 张玲芳 |
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2018-09-29
|
第四届监事会第十五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603908)“牧高笛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603908_20180929_9.pdf
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