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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年年度报告及摘要的议案
2 关于2018年度董事会工作报告的议案
3 关于2018年度监事会工作报告的议案
4 关于2018年度财务决算报告的议案
5 关于2018年度利润分配预案的议案
6 关于2019年度财务预算报告的议案
7 关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案
8 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
9 关于续聘2019年度审计机构的议案
10 关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案
11 关于节余募集资金永久补充流动资金的议案
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2019-04-20
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关于续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603909_20190420_21.pdf
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2019-04-20
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关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603909_20190420_22.pdf
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2019-04-20
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关于2018年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603909_20190420_19.pdf
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2019-04-20
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关于召开2018年度现金分红说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年年度报告及摘要的议案
2 关于2018年度董事会工作报告的议案
3 关于2018年度监事会工作报告的议案
4 关于2018年度财务决算报告的议案
5 关于2018年度利润分配预案的议案
6 关于2019年度财务预算报告的议案
7 关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案
8 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
9 关于续聘2019年度审计机构的议案
10 关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案
11 关于节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2019-04-20
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.6758
加权平均净资产收益率(%) 10.23
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603909_2018_n.pdf
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2019-04-20
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-20
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关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信并提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603909)“合诚股份”公布
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2019-04-20
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于2018年年度报告及摘要的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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关于节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603909)“合诚股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-02-23
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603909)“合诚股份”公布
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2019-02-23
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603909)“合诚股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-23
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-23
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年2月22日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
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公告全文参考链接:
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2019-02-01
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关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-29
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/603909_20190129_1.pdf
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2018-12-29
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于设立陕西分公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-20 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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(603909) 合诚股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 4995509.00
广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 4888537.12
金元证券股份有限公司江苏分公司 4165070.85
东莞证券股份有限公司东莞元美东路证券营业部 2705302.00
国海证券股份有限公司绵阳滨江路证券营业部 1895503.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 6261928.85
华鑫证券有限责任公司宁波沧海路证券营业部 2489594.00
中泰证券股份有限公司永州清桥路证券营业部 2094435.00
天风证券股份有限公司宁波分公司 1867984.00
平安证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 1106235.00
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2018-12-05
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关于控股股东及实际控制人部分股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/603909_20181205_1.pdf
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