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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-18
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603912_20190418_4.pdf
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2019-04-18
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第十次会议于2019年4月17日召开，会议审议通过《公司2019年一季度报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603912_20190418_3.pdf
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2019-04-18
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 3.87
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603912_2019_1.pdf |
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2019-04-18
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月17日召开，会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、关于延长募集资金投资项目实施期限的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603912_20190418_1.pdf
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2019-04-12
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603912_20190412_2.pdf
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2019-04-12
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关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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南京佳力图机房环境技术股份有限公司本次解锁股票数量：128.8万股；上市流通时间：2019年4月17日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603912_20190412_3.pdf
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2019-04-12
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第九次会议于2019年4月10日召开，会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603912_20190412_1.pdf
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2019-04-04
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/603912_20190404_1.pdf
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2019-04-04
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关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-02
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关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603912_20190330_1.pdf
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2019-03-28
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关于公司2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603912_20190328_19.pdf
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2019-03-28
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.51
加权平均净资产收益率(%) 16.18
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603912_2018_n.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-18 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603912_20190328_18.pdf
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2019-03-28
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第八次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603912_20190328_1.pdf
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2019-03-28
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603912_20190328_5.pdf
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2019-03-28
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告全文及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于延长募集资金投资项目实施期限的议案 |
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2019-03-28
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会决定于2019年4月17日9点30分召开2018年年度股东大会，审议关于延长募集资金投资项目实施期限的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、公司2018年年度报告全文及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603912_20190328_22.pdf
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2019-03-28
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关于延长募集资金投资项目实施期限的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603912_20190328_21.pdf
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2019-03-28
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关于公司2019年度日常性关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603912_20190328_20.pdf
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2019-03-13
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2019年限制性股票激励计划授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/603912_20190313_1.pdf
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2019-02-28
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关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/603912_20190228_1.pdf
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2019-02-26
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关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/603912_20190226_4.pdf
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2019-02-26
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第七次会议于2019年2月25日召开，会议审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/603912_20190226_1.pdf
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2019-02-26
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/603912_20190226_3.pdf
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2019-02-23
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关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/603912_20190223_6.pdf
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2019-02-23
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关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/603912_20190223_9.pdf
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2019-02-23
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关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/603912_20190223_7.pdf
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