公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-04-23
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-05-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于审议前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
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2019-04-23
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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江苏苏博特新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《关于审议2019年第一季度报告的议案》、《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603916_20190423_6.pdf
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2019-04-23
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关于2019年第一季度经营数据的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603916)“苏博特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603916_20190423_9.pdf
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2019-04-23
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-05-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于审议前次募集资金使用情况专项报告的议案》
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2019-04-23
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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江苏苏博特新材料股份有限公司董事会决定于2019年5月9日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于审议前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月9日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603916_20190423_10.pdf
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2019-04-23
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 2.31
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603916_2019_1.pdf |
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2019-04-20
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2018年年度报告及审计报告补充更正公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(603916)“苏博特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603916_20190420_1.pdf
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2019-04-17
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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江苏苏博特新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2019年4月16日召开,会议审议通过《关于审议前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/603916_20190417_1.pdf
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2019-04-05
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关于召开2018年度网上业绩说明会的通知 |
上交所公告,其它 |
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(603916)“苏博特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603916_20190405_2.pdf
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2019-04-05
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2018年年度报告及审计报告补充更正公告 |
上交所公告,财务指标,关联交易 |
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(603916)“苏博特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603916_20190405_3.pdf
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2019-04-05
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关于召开2018年度网上业绩说明会的通知 |
上交所公告,其它 |
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(603916)“苏博特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603916_20190405_2.pdf
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2019-04-05
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关于为控股子公司提供担保进展的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(603916)“苏博特”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603916_20190405_1.pdf
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2019-04-05
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2018年年度报告及审计报告补充更正公告 |
上交所公告,财务指标,关联交易 |
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(603916)“苏博特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603916_20190405_3.pdf
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2019-04-05
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关于为控股子公司提供担保进展的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(603916)“苏博特”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603916_20190405_1.pdf
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2019-03-29
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关于2018年年度经营数据的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603916)“苏博特”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603916_20190329_1.pdf
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2019-03-28
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-24 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于审议2018年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2018年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于审议2018年年度报告及其摘要的议案
5 关于审议2018年度财务决算报告的议案
6 关于审议2018年度利润分配方案的议案
7 关于确定2019年度董事薪酬的议案
8 关于确定2019年度监事薪酬的议案
9.00 关于公司2019年日常关联交易预计的议案
9.01 与江苏淮安美赞建材科技有限公司的关联交易
9.02 与涟水美赞建材科技有限公司的关联交易
9.03 与江苏博睿光电有限公司的关联交易
9.04 与江苏博特新材料有限公司的关联交易
10 关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
13 关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案 |
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2019-03-28
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(603916)“苏博特”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603916_20190328_14.pdf
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2019-03-28
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.88
加权平均净资产收益率(%) 13.57
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2019-03-28
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关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(603916)“苏博特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603916_20190328_19.pdf
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2019-03-28
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-24 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于审议2018年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2018年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于审议2018年年度报告及其摘要的议案
5 关于审议2018年度财务决算报告的议案
6 关于审议2018年度利润分配方案的议案
7 关于确定2019年度董事薪酬的议案
8 关于确定2019年度监事薪酬的议案
9.00 关于公司2019年日常关联交易预计的议案
9.01 与江苏淮安美赞建材科技有限公司的关联交易
9.02 与涟水美赞建材科技有限公司的关联交易
9.03 与江苏博睿光电有限公司的关联交易
9.04 与江苏博特新材料有限公司的关联交易
10 关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
13 关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案
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2019-03-28
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关于公司2019年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告,关联交易 |
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(603916)“苏博特”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603916_20190328_15.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ,2019-04-23 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告,其它 |
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(603916)“苏博特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603916_20190328_9.pdf
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2019-03-28
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第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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(603916)“苏博特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603916_20190328_2.pdf
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2019-03-28
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告,基本资料变动,分配方案,关联交易,借款,财务指标,回购 |
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江苏苏博特新材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过《关于审议2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603916_20190328_1.pdf
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2019-03-28
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关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告,股本变动,回购 |
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(603916)“苏博特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603916_20190328_17.pdf
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2019-03-28
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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江苏苏博特新材料股份有限公司董事会决定于2019年4月24日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于2018年年度报告及其摘要的议案、关于2018年度利润分配方案的议案、关于公司2019年日常关联交易预计的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月24日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603916_20190328_20.pdf
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2019-03-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(603916)“苏博特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603916_20190328_21.pdf
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2019-03-27
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告,关联交易,重大合同 |
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江苏苏博特新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月26日召开,会议审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603916_20190327_1.pdf
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