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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-20
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2019年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603919_20190420_6.pdf
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2019-04-20
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603919_20190420_5.pdf
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2019-04-20
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金徽酒股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2019年第一季度报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 5.32
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-12
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2018年年度分红，10派2.420000000(含税)，税后10派2.420000登记日 ，2019-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2019-04-12
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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金徽酒股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.242元(含税)。
股权登记日：2019/4/18
除息日：2019/4/19
现金红利发放日：2019/4/19
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2019-04-12
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2018年年度分红，10派2.420000000(含税)，税后10派2.420000除权日 ，2019-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-12
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2018年年度分红，10派2.420000000(含税)，税后10派2.420000红利发放日 ，2019-04-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-04-11
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关于持股5%以上股东签署附条件生效的股份转让协议暨权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,重大合同 |
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(603919)“金徽酒”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-03
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金徽酒股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月2日召开，会议审议通过关于金徽酒股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于金徽酒股份有限公司2018年度利润分配预案的议案、关于金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-20 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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关于控股股东股份解除质押及继续质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603919)“金徽酒”公布
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2019-03-21
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关于对外投资设立全资子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
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2019-03-12
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金徽酒股份有限公司董事会决定于2019年4月2日14点30分至16点00分召开2018年年度股东大会，审议关于金徽酒股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于金徽酒股份有限公司2018年度利润分配预案的议案、关于金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月2日9:15-15:00。
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2019-03-12
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对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
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2019-03-12
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2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603919)“金徽酒”公布
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2019-03-12
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关于拟与关联方签订房屋租赁协议的公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
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2019-03-12
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603919)“金徽酒”公布
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2019-03-12
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.71
加权平均净资产收益率(%) 13.57
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2019-03-12
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利用闲置自有资金投资理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603919)“金徽酒”公布
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2019-03-12
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关于拟与关联方签订工程施工合同的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(603919)“金徽酒”公布
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2019-03-12
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金徽酒股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年3月11日召开，会议审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议金徽酒股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-12
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《金徽酒股份有限公司董事会2018年度工作报告》的议案
2 关于审议《金徽酒股份有限公司监事会2018年度工作报告》的议案
3 关于审议《金徽酒股份有限公司独立董事2018年度述职报告》的议案
4 关于审议金徽酒股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案
5 关于审议《金徽酒股份有限公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》的议案
6 关于审议金徽酒股份有限公司2018年度利润分配预案的议案
7 关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案
8 关于审议《金徽酒股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
9 关于审议修改《金徽酒股份有限公司章程》的议案
10 关于审议修改《金徽酒股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11 关于审议修改《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的议案
12 关于审议确认金徽酒股份有限公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
13 关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订房屋租赁协议的议案
14 关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同的议案 |
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2019-03-12
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603919)“金徽酒”公布
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2019-03-12
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-12
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-12
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关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-12
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关于续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-06
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关于首次公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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金徽酒股份有限公司本次限售股上市流通数量为248,161,550股；上市流通日期为2019年3月11日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-27
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关于持股5%以上股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/603919_20190227_1.pdf
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2019-01-12
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关于持股5%以上股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/603919_20190112_1.pdf
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2019-01-05
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关于持股5%以上股东股份补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/603919_20190105_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-30 |
拟披露年报 |
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