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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-30
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603926)“铁流股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603926_20181030_4.pdf
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2018-10-30
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603926)“铁流股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603926_20181030_11.pdf
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2018-10-30
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关于第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江铁流离合器股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于公司2018年三季度报告及其正文的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603926_20181030_1.pdf
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2018-10-30
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关于第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603926)“铁流股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-30
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603926)“铁流股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603926)“铁流股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603926_20181030_18.pdf
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2018-10-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01 张智林
2.02 国宁
2.03 顾俊捷
2.04 谢茂青
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01 张农
3.02 严正峰
3.03 任家华
4.00 关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
4.01 沈雪芳
4.02 薛萍 |
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.53
加权平均净资产收益率(%) 5.76
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公告全文参考链接:
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2018-10-30
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江铁流离合器股份有限公司董事会决定于2018年11月16日9点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月16日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603926_20181030_17.pdf
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2018-10-30
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关于修订公司章程并变更营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603926)“铁流股份”公布
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2018-09-29
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603926)“铁流股份”公布
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2018-09-29
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关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603926)“铁流股份”公布
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2018-09-29
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603926)“铁流股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603926_20180929_2.pdf
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2018-09-29
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关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603926)“铁流股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-15
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关于上交所对公司2018年半年度报告事后审核问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603926)“铁流股份”公布
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2018-09-07
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关于收到上海证券交易所对公司2018年半年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(603926)“铁流股份”公布
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2018-08-30
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603926)“铁流股份”公布
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2018-08-30
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江铁流离合器股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年8月29日召开，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
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公告全文参考链接:
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2018-08-30
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 4.07
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-30
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三届十四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603926)“铁流股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-04
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关于收购Geiger公司100%股权交割完成的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603926)“铁流股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/603926_20180804_1.pdf
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2018-08-03
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江铁流离合器股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月2日召开，会议审议通过关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-03
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603926)“铁流股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-03/603926_20180803_2.pdf
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2018-08-03
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关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603926)“铁流股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-03/603926_20180803_1.pdf
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2018-07-18
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江铁流离合器股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年7月17日召开，会议审议通过《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-18/603926_20180718_4.pdf
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2018-07-18
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关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603926)“铁流股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-18/603926_20180718_2.pdf
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2018-07-18
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江铁流离合器股份有限公司董事会决定于2018年8月2日9点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月2日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-18/603926_20180718_1.pdf
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2018-07-18
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案 |
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2018-06-30
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603926)“铁流股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603926_20180630_2.pdf
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2018-06-30
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603926)“铁流股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603926_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603926)“铁流股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603926_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603926)“铁流股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603926_20180630_2.pdf
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