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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-23
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2018年度主要经营数据的补充公告 |
上交所公告 |
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(603928)“兴业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603928_20190423_1.pdf
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2019-04-20
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第三届监事会八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603928)“兴业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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第三届董事会十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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苏州兴业材料科技股份有限公司第三届董事会十二次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《公司2018年度报告及摘要》、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.72
加权平均净资产收益率(%) 12.37
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公告全文参考链接:
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2019-04-20
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关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603928)“兴业股份”公布
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2019-04-20
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关于续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603928)“兴业股份”公布
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度报告及摘要》
4 《公司2018年度利润分配预案的议案》
5 《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》
6 《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构的议案》
7 《关于公司及全资子公司2019年度拟向银行申请授信额度的议案》
8 《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的议案》 |
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2019-04-20
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关于使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603928)“兴业股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-20
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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苏州兴业材料科技股份有限公司董事会决定于2019年5月10日13点30分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构的议案》、《公司2018年度报告及摘要》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603928_20190420_18.pdf
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2019-04-20
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2018年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603928)“兴业股份”公布
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2019-04-12
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603928)“兴业股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-01-11
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603928)“兴业股份”公布
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2018-12-27
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603928)“兴业股份”公布
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2018-12-27
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关于获得发明专利证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603928)“兴业股份”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-04
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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苏州兴业材料科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月3日召开，会议审议通过《关于公司注册地址变更的议案》、《关于修改<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》。
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2018-11-16
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司注册地址变更的议案》
2 《关于修改<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》 |
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2018-11-16
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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苏州兴业材料科技股份有限公司董事会决定于2018年12月3日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于公司注册地址变更的议案》、《关于修改<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月3日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-16
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关于公司注册地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603928)“兴业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-16
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第三届董事会十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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苏州兴业材料科技股份有限公司第三届董事会十一次会议于2018年11月15日召开，会议审议通过《关于公司注册地址变更的议案》、《关于修改<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-16
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关于修改《公司章程》及相关议事规则的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603928)“兴业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/603928_20181116_3.pdf
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2018-11-16
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司注册地址变更的议案》
2 《关于修改<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》
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2018-10-29
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.54
加权平均净资产收益率(%) 9.25
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-29/603928_2018_3.pdf
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2018-10-26
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关于使用自有阶段性闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603928)“兴业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603928_20181026_1.pdf
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