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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 6.12
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/603929_2017_1.pdf
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2017-04-29
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关于变更募集资金投资项目实施地点的公告 |
上交所公告 |
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(603929)“亚翔集成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/603929_20170429_3.pdf
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2017-04-28
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关于2017年第一季度报告延期披露的公告 |
上交所公告 |
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(603929)“亚翔集成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/603929_20170428_1.pdf
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2017-04-21
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月20日召开,会议审议通过公司 2016年年度报告全文及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-08
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关于2016年度利润分配投资者说明会召开情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(603929)“亚翔集成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-06
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关于2016年度利润分配投资者说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603929)“亚翔集成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年年度报告全文及摘要》
4《公司2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《公司2016年度内部控制自我评价报告》
7《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》 |
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2017-03-28
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关于选举公司副董事长的公告 |
上交所公告 |
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(603929)“亚翔集成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-28
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.03
加权平均净资产收益率(%) 27.16
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-28
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关于聘任公司总经理的公告 |
上交所公告 |
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(603929)“亚翔集成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/603929_20170328_5.pdf
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2017-03-28
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事会决定于2017年4月20日14点0分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2016年年度报告全文及摘要》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/603929_20170328_6.pdf
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2017-03-28
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关于2016年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603929)“亚翔集成”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-28
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第三届监事会第九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603929)“亚翔集成”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-28
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第三届董事会第十五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2017年3月27日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/603929_20170328_2.pdf
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2017-03-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年年度报告全文及摘要》
4《公司2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《公司2016年度内部控制自我评价报告》
7《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》 |
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2017-03-07
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关于副董事长及总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603929)“亚翔集成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-28
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关于获得专利证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603929)“亚翔集成”公布
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2017-02-23
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关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603929)“亚翔集成”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-21
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关于公司获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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(603929)“亚翔集成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-09
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月8日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、关于增补董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-07
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关于监事违规买卖股票的公告 |
上交所公告 |
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(603929)“亚翔集成”公布
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2017-01-26
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2016年度业绩预报公告 |
上交所公告 |
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经亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年度实现的归属于上市公司股东的净利润在与上年同期相比,将增加95%-105%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-25
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关于2017年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(603929)“亚翔集成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-25
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关于2017年度以自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603929)“亚翔集成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-24
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案
7《关于以自有资金购买银行理财产品的议案》
8.00关于选举董事的议案 |
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2017-01-24
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事会决定于2017年2月8日下午14点0分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于以自有资金购买银行理财产品的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-24
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第三届董事会第十四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2017年1月23日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于公司2017年度以自有资金购买银行理财产品的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-24
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603929)“亚翔集成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-24/603929_20170124_3.pdf
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2017-01-24
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关于变更公司注册资本及公司类型公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603929)“亚翔集成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-24/603929_20170124_2.pdf
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2017-01-24
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第三届监事会第八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603929)“亚翔集成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-24/603929_20170124_4.pdf
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