公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-04-20
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关于公司控股股东股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603936_20190420_1.pdf
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2019-04-19
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关于公司控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603936_20190419_1.pdf
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2019-04-18
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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博敏电子股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月17日召开,会议审议通过关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603936_20190418_1.pdf
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2019-04-09
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关于控股子公司获得高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603936_20190409_2.pdf
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2019-04-09
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2019-04-05
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-05
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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博敏电子股份有限公司董事会决定于2019年4月17日13点30分召开2018年年度股东大会,审议关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司本次公开发行A股可转换公司债券方案的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月17日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603936_20190328_17.pdf
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2019-03-28
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关于2019年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2019-03-28
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.68
加权平均净资产收益率(%) 8.91
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2019-03-28
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关于前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告,其它 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2019-03-28
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告,其它 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ,2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
5 关于公司续聘会计师事务所的议案
6 关于公司2019年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案
7 关于公司2018年度利润分配预案的议案
8 关于确认2018年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案
9 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
10.00 关于公司本次公开发行A股可转换公司债券方案的议案
10.01 本次发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限
10.05 债券利率
10.06 还本付息的期限和方式
10.07 转股期限
10.08 转股股数确定方式
10.09 转股价格的确定及其调整
10.10 转股价格的向下修正条款
10.11 赎回条款
10.12 回售条款
10.13 转股年度有关股利的归属
10.14 发行方式及发行对象
10.15 债券持有人会议相关事项
10.16 本次募集资金用途
10.17 募集资金存管
10.18 担保事项
10.19 本次决议的有效期
11 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
12 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
13 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
14 关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
15 关于公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
17 关于取消实施部分募集资金投资项目的议案
18 关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案 |
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2019-03-28
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告,风险提示 |
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(603936)“博敏电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告,违规 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2019-03-28
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博敏电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2019-03-28
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关于2019年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于2018年度现金分红说明会的预告公告 |
上交所公告,其它 |
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(603936)“博敏电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-09
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关于修订《公司章程》及附件部分条款的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(603936)“博敏电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-09
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关于取消实施部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(603936)“博敏电子”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/603936_20190309_7.pdf
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2019-03-09
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关于以增资方式实施募集资金投资项目的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(603936)“博敏电子”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/603936_20190309_6.pdf
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2019-03-09
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/603936_20190309_4.pdf
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2019-03-09
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博敏电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过关于调整部分募投项目募集资金投资金额及实施地点的议案、关于以增资方式实施募集资金投资项目的议案、关于取消实施部分募集资金投资项目的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/603936_20190309_1.pdf
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