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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-23
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关于2018年度现金分红说明会暨业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603938)“三孚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603938_20190423_1.pdf
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2019-04-16
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关于召开2018年度现金分红说明会暨业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603938)“三孚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603938_20190416_1.pdf
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2019-04-12
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《关于2018年度利润分配方案的议案》
5 《2018年度报告及其摘要》
6 《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确认及2019年度薪酬方案的议案》
7 《2018年度独立董事述职报告》
8 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
9 《关于公司及子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
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2019-04-12
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《关于2018年度利润分配方案的议案》
5 《2018年度报告及其摘要》
6 《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确认及2019年度薪酬方案的议案》
7 《2018年度独立董事述职报告》
8 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
9 《关于公司及子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》 |
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2019-04-12
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603938)“三孚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603938_20190412_16.pdf
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2019-04-12
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关于公司及子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603938)“三孚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-12
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603938)“三孚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603938_20190412_3.pdf
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2019-04-12
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2018年主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603938)“三孚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603938_20190412_15.pdf
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2019-04-12
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关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603938)“三孚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-12
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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唐山三孚硅业股份有限公司董事会决定于2019年5月6日13点30分召开2018年年度股东大会，审议《2018年度报告及其摘要》、《关于2018年度利润分配方案的议案》、《关于公司及子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603938_20190412_26.pdf
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2019-04-12
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关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603938)“三孚股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603938_20190412_19.pdf
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2019-04-12
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关于2018年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603938)“三孚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-12
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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唐山三孚硅业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年4月11日召开，会议审议通过《2018年度报告及其摘要》、《关于2018年度利润分配方案的议案》、《关于2018年度关联交易确认及2019年度关联交易预测的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603938_20190412_1.pdf
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2019-04-12
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.75
加权平均净资产收益率(%) 11.15
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603938_2018_n.pdf
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2019-04-12
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关于2018年度关联交易确认及2019年度关联交易预测的公告 |
上交所公告 |
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(603938)“三孚股份”公布
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2019-04-09
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关于获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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(603938)“三孚股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于理财产品到期赎回及购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603938)“三孚股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于全资子公司法定代表人、董事及高管变动调整的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603938)“三孚股份”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-29 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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关于子公司取得营业执照的公告 |
上交所公告 |
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(603938)“三孚股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-22
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关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603938)“三孚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-22
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关于对外投资设立子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603938)“三孚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/603938_20190322_4.pdf
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2019-03-22
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603938)“三孚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/603938_20190322_3.pdf
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2019-03-22
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603938)“三孚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/603938_20190322_6.pdf
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2019-03-22
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关于使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603938)“三孚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/603938_20190322_8.pdf
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2019-03-22
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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唐山三孚硅业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年3月21日召开，会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/603938_20190322_1.pdf
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