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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-20
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603939_20190420_1.pdf
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2019-04-19
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关于2019年限制性股票激励计划(草案)的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(603939)“益丰药房”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-17
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关于实际控制人部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603939)“益丰药房”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603939)“益丰药房”
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2019-04-13
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2019年限制性股票激励计划(草案)摘要的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603939)“益丰药房”公布
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2019-04-13
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(603939)“益丰药房”公布
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2019-04-13
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关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603939)“益丰药房”公布
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2019-04-13
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
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2019-04-13
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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益丰大药房连锁股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年4月12日召开，会议审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于增加2018年年度股东大会提案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-13
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关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品到期赎回并继续购买结构性存款产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603939)“益丰药房”公布
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《关于2018年度董事会报告的议案》
2《关于2018年度监事会报告的议案》
3《关于2018年度报告及其摘要的议案》
4《关于2018年度财务决算报告的议案》
5《关于2018年度利润分配的预案》
6《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
8《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
9《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
10《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
11《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12《关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
13《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2018年度董事会报告的议案》
2 《关于2018年度监事会报告的议案》
3 《关于2018年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于2018年度利润分配的预案》
6 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7 《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
8 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
9 《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
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2019-04-10
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关于对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
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2019-04-10
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
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2019-04-10
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关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
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2019-04-10
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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益丰大药房连锁股份有限公司董事会决定于2019年5月13日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于2018年度利润分配的预案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于2018年度报告及其摘要的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月13日9:15-15:00。
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2019-04-10
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关于续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
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2019-04-10
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关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603939)“益丰药房”公布
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2019-04-10
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关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603939)“益丰药房”公布
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2018年度董事会报告的议案》
2 《关于2018年度监事会报告的议案》
3 《关于2018年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于2018年度利润分配的预案》
6 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7 《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
8 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
9 《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
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2019-04-10
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关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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(603939)“益丰药房”公布
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2019-04-10
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 1.144
加权平均净资产收益率(%) 12.42
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2019-04-10
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.391
加权平均净资产收益率(%) 3.56
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2019-04-10
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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益丰大药房连锁股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年4月9日召开，会议审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案的议案》、《关于2019年第一季度报告的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-10
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关于2019年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
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2019-04-10
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关于对外投资并签订项目投资协议的公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-10
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关于增加公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-10 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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关于注销部分募集资金专项账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/603939_20190323_1.pdf
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2019-03-20
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/603939_20190320_1.pdf
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