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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-23
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重大工程预中标公告 |
上交所公告 |
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(603955)“大千生态”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603955_20190423_1.pdf
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2019-04-20
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大千生态环境集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月19日召开，会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、关于续聘2019年度审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配预案等事项。
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2019-04-18
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关于签订重大合同的公告 |
上交所公告 |
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(603955)“大千生态”公布
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2019-04-11
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关于2018年度现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603955)“大千生态”公布
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2019-04-03
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关于非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603955)“大千生态”公布
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2019-03-30
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关于持股5%以上股东股份质押展期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603955)“大千生态”公布
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2019-03-28
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3 公司2018年年度报告全文及摘要
4 关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2018年度利润分配预案
6 关于公司董事、监事年度薪酬预案
7 关于2019年度申请授信、贷款额度的议案
8 关于续聘2019年度审计机构的议案
9 关于预计2019年日常关联交易的议案
10 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
11 关于公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
12 关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
13 关于补选公司第三届董事会董事的议案
14 关于补选公司第三届监事会监事的议案 |
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2019-03-28
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关于公司部分监事及高级管理人员辞职及补选的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603955)“大千生态”公布
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2019-03-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603955)“大千生态”公布
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2019-03-28
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关于变更董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603955)“大千生态”公布
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2019-03-28
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603955)“大千生态”公布
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2019-03-28
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大千生态环境集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《关于公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-28
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关于预计2019年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603955)“大千生态”公布
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2019-03-28
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3 公司2018年年度报告全文及摘要
4 关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2018年度利润分配预案
6 关于公司董事、监事年度薪酬预案
7 关于2019年度申请授信、贷款额度的议案
8 关于续聘2019年度审计机构的议案
9 关于预计2019年日常关联交易的议案
10 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
11 关于公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
12 关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
13 关于补选公司第三届董事会董事的议案
14 关于补选公司第三届监事会监事的议案
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603955)“大千生态”公布
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2019-03-28
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关于前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603955)“大千生态”公布
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2019-03-28
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关于调整组织架构的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603955)“大千生态”公布
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2019-03-28
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关于补选董事的公告 |
上交所公告 |
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(603955)“大千生态”公布
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2019-03-28
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.7968
加权平均净资产收益率(%) 8.32
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2019-03-28
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关于2018年度利润分配预案的说明 |
上交所公告，分配方案 |
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(603955)“大千生态”公布
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2019-03-28
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大千生态环境集团股份有限公司董事会决定于2019年4月19日13点30分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度审计机构的议案、公司2018年年度报告全文及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-28
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关于召开2018年度现金分红说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603955)“大千生态”公布
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2019-03-20
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603955)“大千生态”公布
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2019-03-12
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603955)“大千生态”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-08
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603955)“大千生态”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-06
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关于收到中标通知书的公告 |
上交所公告 |
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(603955)“大千生态”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-20
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重大工程预中标公告 |
上交所公告 |
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(603955)“大千生态”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-16
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2018年第四季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603955)“大千生态”公布
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2019-02-16
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关于通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(603955)“大千生态”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-10
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关于2018年第四季度委托理财情况的公告 |
上交所公告 |
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(603955)“大千生态”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/603955_20190110_1.pdf
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2019-01-10
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603955)“大千生态”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/603955_20190110_2.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-28 |
拟披露年报 |
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2018-12-21
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大千生态环境集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月20日召开，会议审议通过关于公司《2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案、关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案、关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/603955_20181221_1.pdf
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