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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于《公司2018年年度报告》及摘要的议案
4 关于2018年度财务决算报告的议案
5 关于2018年度利润分配方案的议案
6 关于2019年董事薪酬方案的议案
7 关于2019年监事薪酬方案的议案
8 关于聘任2019年度审计机构的议案
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2019-04-16
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关于第三届董事会第十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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大理药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年4月15日召开，会议审议通过《关于<公司2018年年度报告>及摘要的议案》、《关于2018年度利润分配方案的议案》、《关于聘任2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603963_20190416_1.pdf
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2019-04-16
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关于第三届监事会第八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603963)“大理药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603963_20190416_6.pdf
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2019-04-16
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关于2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603963)“大理药业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603963)“大理药业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603963_20190416_10.pdf
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2019-04-16
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 2.31
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公告全文参考链接:
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于《公司2018年年度报告》及摘要的议案
4 关于2018年度财务决算报告的议案
5 关于2018年度利润分配方案的议案
6 关于2019年董事薪酬方案的议案
7 关于2019年监事薪酬方案的议案
8 关于聘任2019年度审计机构的议案 |
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2019-04-16
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大理药业股份有限公司董事会决定于2019年5月9日13点30分召开2018年年度股东大会，审议关于聘任2019年度审计机构的议案、关于2018年度利润分配方案的议案、关于《公司2018年年度报告》及摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603963_20190416_11.pdf
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2019-04-16
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关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603963)“大理药业”公布
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2019-04-03
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关于公司常务副总经理、董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603963)“大理药业”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-06
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(603963)“大理药业”公布
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2019-01-30
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603963)“大理药业”公布
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2019-01-29
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(603963) 大理药业:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券股份有限公司上海普陀区平利路证券营业部 2587731.00
国泰君安证券股份有限公司总部 2494520.00
光大证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 1850546.54
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1782857.80
英大证券有限责任公司南昌解放西路证券营业部 1435761.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业部 2847971.70
华鑫证券有限责任公司宁波沧海路证券营业部 1973949.12
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1889942.00
中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 1814170.00
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 1773607.60
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2019-01-29
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2018年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算，大理药业股份有限公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，预计减少3,245万元到3,445万元，同比减少73%到78%。
公司2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，预计减少3,401万元到3,481万元，同比减少92%到94%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-28
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关于收到行政处罚决定书的进展公告 |
上交所公告 |
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(603963)“大理药业”公布
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2018-12-27
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关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603963)“大理药业”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-16 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603963)“大理药业”公布
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2018-12-15
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603963)“大理药业”公布
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2018-12-14
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603963)“大理药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-12-08
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关于修订公司章程并办理工商变更登记公告的更正公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603963)“大理药业”公布
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2018-11-30
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大理药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月29日召开，会议审议通过关于终止首次公开发行部分募投项目的议案、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案(2018年8月)、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案(2018年10月)。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》
2 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》(2018年8月)
3 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》(2018年10月) |
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2018-11-14
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大理药业股份有限公司董事会决定于2018年11月29日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》(2018年8月)、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》(2018年10月)。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/603963_20181114_1.pdf
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2018-11-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》
2 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》(2018年8月)
3 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》(2018年10月)
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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关于变更首次公开发行部分募投项目实施地点的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603963)“大理药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603963_20181030_6.pdf
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2018-10-30
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关于第三届董事会第十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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大理药业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于公司2018年三季度报告的议案》、《关于变更首次公开发行部分募投项目实施地点的议案》、《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603963_20181030_1.pdf
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2018-10-30
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603963)“大理药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603963_20181030_10.pdf
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2018-10-30
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关于终止首次公开发行部分募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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(603963)“大理药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603963_20181030_8.pdf
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2018-10-30
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关于第三届监事会第七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603963)“大理药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603963_20181030_3.pdf
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2018-10-30
|
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603963)“大理药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603963_20181030_4.pdf
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