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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-13
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关于第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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法兰泰克重工股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年9月11日召开，会议审议通过《关于收购股权的议案》、《关于申请中长期国际商业贷款的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-13
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关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603966)“法兰泰克”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-13
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关于回购并注销部分已授予限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603966)“法兰泰克”公布
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2018-09-13
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购股权的议案
2 关于收购标的准则差异鉴证报告的议案
3 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2018-09-13
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收购股权公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603966)“法兰泰克”公布
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2018-09-13
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关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603966)“法兰泰克”公布
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2018-09-13
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603966)“法兰泰克”公布
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2018-08-22
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1278
加权平均净资产收益率(%) 3.17
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2018-08-22
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关于第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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法兰泰克重工股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年8月21日召开，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
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2018-08-22
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603966)“法兰泰克”公布
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2018-08-22
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603966)“法兰泰克”公布
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2018-08-22
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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603966)“法兰泰克”公布
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2018-08-09
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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法兰泰克重工股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月8日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于为全资子公司提供担保的议案、关于增加申请银行综合授信额度的议案等事项。
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2018-08-09
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关于第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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法兰泰克重工股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年8月8日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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2018-08-09
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603966)“法兰泰克”公布
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2018-08-01
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603966)“法兰泰克”公布
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2018-07-31
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603966)“法兰泰克”公布
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2018-07-27
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603966)“法兰泰克”公布
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2018-07-24
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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法兰泰克重工股份有限公司董事会决定于2018年8月8日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于为全资子公司提供担保的议案、关于增加申请银行综合授信额度的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月8日9:15-15:00。
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2018-07-24
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603966)“法兰泰克”公布
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2018-07-24
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603966)“法兰泰克”公布
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2018-07-24
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603966)“法兰泰克”公布
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公告全文参考链接:
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2018-07-24
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关于增加申请银行综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603966)“法兰泰克”公布
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2018-07-24
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于为全资子公司提供担保的议案
3 关于增加申请银行综合授信额度的议案
4.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
4.01 候选人：金红萍
4.02 候选人：陶峰华
4.03 候选人：徐珽
4.04 候选人：袁秀峰
5.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
5.01 候选人：杨克泉
5.02 候选人：戎一昊
5.03 候选人：宋晏
6.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
6.01 候选人：康胜明
6.02 候选人：朱丹
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2018-07-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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法兰泰克重工股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年7月23日召开，会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于增加申请银行综合授信额度的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-07-24
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关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603966)“法兰泰克”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-24
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603966)“法兰泰克”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-24
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关于增加申请银行综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603966)“法兰泰克”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-24
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603966)“法兰泰克”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-24
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603966)“法兰泰克”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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法兰泰克重工股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年7月23日召开，会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于增加申请银行综合授信额度的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/603966_20180724_1.pdf
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2018-07-24
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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法兰泰克重工股份有限公司董事会决定于2018年8月8日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于为全资子公司提供担保的议案、关于增加申请银行综合授信额度的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-07-24
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关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603966)“法兰泰克”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/603966_20180724_3.pdf
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