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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-18
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关于2018年度日常关联交易的执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603968)“醋化股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603968_20190418_19.pdf
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2019-04-18
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603968)“醋化股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-18
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第六届董事会第二十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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南通醋酸化工股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2019年4月16日召开，会议审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》等事项。
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2019-04-18
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.98
加权平均净资产收益率(%) 14.51
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2019-04-18
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603968)“醋化股份”公布
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2019-04-18
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关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603968)“醋化股份”公布
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2019-04-18
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603968)“醋化股份”公布
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2019-04-18
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南通醋酸化工股份有限公司董事会决定于2019年5月16日13点30分召开2018年年度股东大会，审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-04-18
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关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603968)“醋化股份”公布
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2019-04-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于董事会2018年度工作报告的议案》
2 《关于监事会2018年度工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
5 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司2019年度对下属子公司担保计划的议案》
9 《关于聘请会计师事务所的议案》
10 《关于开展金融衍生品业务的议案》
11 《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》
12 《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》
13 《关于修改公司章程的议案》
14.00 关于选举第七届董事会董事的议案
14.01 选举庆九同志为第七届董事会成员
14.02 选举丁彩峰同志为第七届董事会成员
14.03 选举顾清泉同志为第七届董事会成员
14.04 选举俞新南同志为第七届董事会成员
14.05 选举陆强新同志为第七届董事会成员
14.06 选举王丽红同志为第七届董事会成员
15.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
15.01 选举舒兴田同志为第七届董事会独立董事
15.02 选举齐政同志为第七届董事会独立董事
15.03 选举方建华同志为第七届董事会独立董事
16.00 关于选举第七届监事会监事的议案
16.01 选举黄培丰同志为第七届监事会成员
16.02 选举袁莉萍同志为第七届监事会成员
16.03 选举沈建华同志为第七届监事会成员
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2019-04-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于董事会2018年度工作报告的议案》
2 《关于监事会2018年度工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
5 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司2019年度对下属子公司担保计划的议案》
9 《关于聘请会计师事务所的议案》
10 《关于开展金融衍生品业务的议案》
11 《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》
12 《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》
13 《关于修改公司章程的议案》
14.00 关于选举第七届董事会董事的议案
14.01 选举庆九同志为第七届董事会成员
14.02 选举丁彩峰同志为第七届董事会成员
14.03 选举顾清泉同志为第七届董事会成员
14.04 选举俞新南同志为第七届董事会成员
14.05 选举陆强新同志为第七届董事会成员
14.06 选举王丽红同志为第七届董事会成员
15.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
15.01 选举舒兴田同志为第七届董事会独立董事
15.02 选举齐政同志为第七届董事会独立董事
15.03 选举方建华同志为第七届董事会独立董事
16.00 关于选举第七届监事会监事的议案
16.01 选举黄培丰同志为第七届监事会成员
16.02 选举袁莉萍同志为第七届监事会成员
16.03 选举沈建华同志为第七届监事会成员 |
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2019-04-18
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关于开展金融衍生品业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603968)“醋化股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-18
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603968)“醋化股份”公布
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2019-04-18
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2018年年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603968)“醋化股份”公布
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2019-04-18
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关于调整公司组织架构的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603968)“醋化股份”公布
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2019-04-18
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关于使用自有资金进行结构性存款的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603968)“醋化股份”公布
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2019-04-03
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关于自有资金购买结构性存款的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603968)“醋化股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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(603968)“醋化股份”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-20
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关于按期赎回自有资金购买结构性存款的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603968)“醋化股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-15
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603968)“醋化股份”公布
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2019-03-15
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关于募集资金购买结构性存款的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603968)“醋化股份”公布
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2019-03-02
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关于自有资金购买结构性存款的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603968)“醋化股份”公布
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2019-01-30
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关于自有资金购买结构性存款的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603968)“醋化股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-26
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关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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(603968)“醋化股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-16
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南通醋酸化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月15日召开，会议审议通过《关于参与投资设立股权投资基金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-15
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关于自有资金购买结构性存款的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603968)“醋化股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-03
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603968)“醋化股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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(603968)“醋化股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603968_20181229_3.pdf
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2018-12-29
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第六届董事会第二十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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南通醋酸化工股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于参与投资设立股权投资基金的议案》、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603968_20181229_1.pdf
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2018-12-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于参与投资设立股权投资基金的议案》 |
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2018-12-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于参与投资设立股权投资基金的议案》
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2018-12-29
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603968)“醋化股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603968_20181229_2.pdf
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2018-12-29
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南通醋酸化工股份有限公司董事会决定于2019年1月15日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于参与投资设立股权投资基金的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603968_20181229_5.pdf
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