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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-12
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关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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| (603970)“中农立华”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/603970_20180612_2.pdf |
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2018-06-12
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (603970)“中农立华”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/603970_20180612_4.pdf |
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2018-06-12
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中农立华生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年6月11日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-07
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获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603970)“中农立华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-07/603970_20180607_1.pdf
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2018-06-06
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
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中农立华生物科技股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.25元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。
股权登记日：2018/6/11
除权(息)日：2018/6/12
新增无限售条件流通股份上市日：2018/6/13
现金红利发放日：2018/6/12
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-06
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2017年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2018-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-06
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2017年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2018-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-06
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2017年年度转增，10转增2除权日 ，2018-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-06
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2017年年度转增，10转增2转增上市日 ，2018-06-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-06-06
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2017年年度转增，10转增2登记日 ，2018-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-06
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2017年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2018-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-05-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中农立华生物科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月16日召开,会议审议通过关于公司《2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》的议案、关于公司《2017年度利润分配方案》的议案、关于公司续聘2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603970_20180517_1.pdf
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2018-05-17
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中农立华生物科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月16日召开,会议审议通过关于公司《2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》的议案、关于公司《2017年度利润分配方案》的议案、关于公司续聘2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-12
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(603970)“中农立华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/603970_20180512_1.pdf
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2018-04-28
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603970)“中农立华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603970_20180427_23.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 2.94
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603970_2018_1.pdf
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2018-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中农立华生物科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603970_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603970)“中农立华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603970_20180427_23.pdf
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2018-04-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中农立华生物科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603970_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 2.94
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603970_2018_1.pdf
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2018-04-24
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603970)“中农立华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603970_20180424_22.pdf
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2018-04-24
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中农立华生物科技股份有限公司董事会决定于2018年5月16日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司《2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》的议案、关于公司《2017年度利润分配方案》的议案、关于公司续聘2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间：2018年5月15日15：00至2018年5月16日15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中农立华生物科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2018年4月23日召开,会议审议通过《关于公司<2017年年度报告>及<公司2017年年度报告摘要>的议案》、《关于公司<2017年度利润分配方案>的议案》、《关于公司续聘2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.8789
加权平均净资产收益率(%) 22.63
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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关于董事会、监事会换届选举公告 |
上交所公告 |
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(603970)“中农立华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603970_20180424_18.pdf
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》的议案
4 关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2017年度利润分配方案》的议案
6 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
7 关于修改公司《监事会工作细则》的议案
8 关于修改公司《独立董事工作细则》的议案
9 关于修改公司《募集资金管理办法》的议案
10 关于确认公司董事、高级管理人员2017年度薪酬、津贴的议案
11 关于调整公司独立董事津贴的议案
12 关于公司续聘2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
13 关于公司变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案
14.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
14.01 苏毅
14.02 浦颖
14.03 杨剑
14.04 黄柏集
14.05 康凯
14.06 李明光
15.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
15.01 花荣军
15.02 杨伟国
15.03 潘爱香
16.00 关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
16.01 昌春玲
16.02 赵富明
16.03 樊黎明
16.04 张铮 |
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2018-04-24
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关于续聘2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603970)“中农立华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603970_20180424_13.pdf
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》的议案
4 关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2017年度利润分配方案》的议案
6 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
7 关于修改公司《监事会工作细则》的议案
8 关于修改公司《独立董事工作细则》的议案
9 关于修改公司《募集资金管理办法》的议案
10 关于确认公司董事、高级管理人员2017年度薪酬、津贴的议案
11 关于调整公司独立董事津贴的议案
12 关于公司续聘2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
13 关于公司变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案
14.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
14.01 苏毅
14.02 浦颖
14.03 杨剑
14.04 黄柏集
14.05 康凯
14.06 李明光
15.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
15.01 花荣军
15.02 杨伟国
15.03 潘爱香
16.00 关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
16.01 昌春玲
16.02 赵富明
16.03 樊黎明
16.04 张铮
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2018-04-24
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关于公司变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603970)“中农立华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603970_20180424_14.pdf
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2018-04-24
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603970)“中农立华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603970_20180424_15.pdf
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2018-04-11
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(603970)“中农立华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603970_20180411_2.pdf
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2018-04-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中农立华生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2018年4月9日召开,会议审议通过《关于公司在福建省设立控股子公司的议案》、《关于注销中农立华(河北)化学农药有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603970_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(603970)“中农立华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603970_20180411_2.pdf
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