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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-08
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2018年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/603977_20190308_16.pdf
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2019-03-08
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关于变更公司办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603977)“国泰集团”公布
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2019-03-08
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关于2018年度预计的关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603977)“国泰集团”公布
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2019-03-08
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第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603977)“国泰集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-08
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 6.33
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2019-03-08
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603977)“国泰集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-08
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西国泰民爆集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2019年3月6日召开，会议审议通过《2018年度报告全文及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于公司2018年度预计的关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-26
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关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨控股股东变更的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(603977)“国泰集团”公布
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2019-01-05
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关于江西省军工控股集团有限公司、江西省民爆投资有限公司获得中国证监会核准豁免要约收购义务批复的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(603977)“国泰集团”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-23 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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关于江西省民爆投资有限公司、江西省军工控股集团有限公司收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(603977)“国泰集团”公布
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2018-12-05
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江西国泰民爆集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月4日召开，会议审议通过关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案、关于变更公司注册资本的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案。
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2018-11-17
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第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西国泰民爆集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2018年11月16日召开，会议审议通过《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等事项。
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公告全文参考链接:
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2018-11-17
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江西国泰民爆集团股份有限公司董事会决定于2018年12月4日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案、关于变更公司注册资本的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月4日9:15-15:00。
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2018-11-17
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案
2 关于变更公司注册资本的议案
3 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2018-11-17
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603977)“国泰集团”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-17
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关于聘请审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-11-12
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关于控股股东发生变更的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 5.46
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2018-10-30
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第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西国泰民爆集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《公司2018年第三季度报告》、《关于公司向银行申请银行承兑汇票敞口额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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2018年前三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603977)“国泰集团”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-26
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发行股份购买资产暨关联交易发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,关联交易,资产(债务)重组 |
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(603977)“国泰集团”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-26
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关于持股5%以上股东股票质押式回购交易延期购回公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603977)“国泰集团”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-26
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关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人及其他5%以上股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-20
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关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-10
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第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西国泰民爆集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2018年10月8日召开，会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/603977_20181010_1.pdf
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2018-10-10
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/603977_20181010_4.pdf
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