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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年年度报告及摘要
6 关于2018年度利润分配的预案
7 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案 |
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年年度报告及摘要
6 关于2018年度利润分配的预案
7 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案
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2019-04-23
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603978_20190423_22.pdf
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2019-04-23
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603978_20190423_20.pdf
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2019-04-23
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年4月22日召开，会议审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《2018年年度报告及摘要》、《关于2018年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603978_20190423_15.pdf
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2019-04-23
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会决定于2019年5月16日14点30分召开2018年年度股东大会，审议关于2018年度利润分配的预案、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案、2018年年度报告及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603978_20190423_23.pdf
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2019-04-23
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关于召开2018年度利润分配投资者说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603978_20190423_24.pdf
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2019-04-23
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.78
加权平均净资产收益率(%) 9.18
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公告全文参考链接:
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2019-04-09
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关于注销公司全资子公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603978_20190409_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-29 |
拟披露季报 |
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2019-03-21
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/603978_20190321_1.pdf
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2019-03-20
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董事减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-20
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(603978) 深圳新星:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳南山科苑北路证券营业部 7275000.00
财富证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 4001250.00
联储证券有限责任公司郑州文化路证券营业部 3447401.00
银泰证券有限责任公司苏州干将东路证券营业部 3227246.00
财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 3003532.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 17600700.25
中泰证券股份有限公司日照黄海一路证券营业部 8190300.80
中信建投证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 8152313.00
中银国际证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 7286236.00
海通证券股份有限公司常州广电西路证券营业部 6427109.00
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2019-03-11
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-11/603978_20190311_1.pdf
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2019-03-02
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关于公司获得国家高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-23
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关于政府收回全资子公司国有土地使用权的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603978)“深圳新星”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-26
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董事减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/603978_20190126_1.pdf
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2019-01-16
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关于全资子公司获得国家高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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(603978)“深圳新星”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/603978_20190116_1.pdf
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2019-01-04
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关于涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/603978_20190104_1.pdf
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2018-12-27
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关于对江西省汇凯化工有限责任公司增资的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/603978_20181227_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-23 |
拟披露年报 |
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2018-12-06
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关于对江西省汇凯化工有限责任公司增资暨对外投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/603978_20181206_1.pdf
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2018-12-04
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2018年12月3日召开，会议审议通过《关于变更审计部负责人的议案》、《关于设立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》、《关于变更审计委员会委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/603978_20181204_1.pdf
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2018-12-04
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关于全资子公司设立募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/603978_20181204_2.pdf
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2018-11-15
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市新星轻合金材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月14日召开，会议审议通过关于变更募集资金投资项目及实施主体的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/603978_20181115_1.pdf
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2018-11-01
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关于公司及全资子公司获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-01/603978_20181101_1.pdf
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