恒润股份(603985) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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恒润股份

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恒润股份（603985）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-12	召开2018年度股东大会，2019-05-06	召开股东大会，年度股东大会
1 《2018年度董事会工作报告》 2 《2018年度监事会工作报告》 3 《2018年年度报告》及其摘要 4 《2018年度财务决算报告》 5 《2019年度财务预算报告》 6 关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 7 关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 8 关于续聘会计师事务所的议案 9 关于2019年度预计担保额度的议案
2019-04-12	召开2018年度股东大会，2019-05-06	召开股东大会，年度股东大会
1 《2018年度董事会工作报告》 2 《2018年度监事会工作报告》 3 《2018年年度报告》及其摘要 4 《2018年度财务决算报告》 5 《2019年度财务预算报告》 6 关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 7 关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 8 关于续聘会计师事务所的议案 9 关于2019年度预计担保额度的议案
2019-04-12	关于公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	上交所公告，委托理财
(603985)“恒润股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603985_20190412_26.pdf
2019-04-12	2018年年度主要财务指标	上交所公告
基本每股收益(元) 1.3279 加权平均净资产收益率(%) 11.89 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603985_2018_n.pdf
2019-04-12	第三届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(603985)“恒润股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603985_20190412_19.pdf
2019-04-12	关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告
(603985)“恒润股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603985_20190412_21.pdf
2019-04-12	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(603985)“恒润股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603985_20190412_23.pdf
2019-04-12	关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告	上交所公告，分配方案
(603985)“恒润股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603985_20190412_22.pdf
2019-04-12	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
江阴市恒润重工股份有限公司董事会决定于2019年5月6日14点30分召开2018年年度股东大会，审议关于续聘会计师事务所的议案、关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案、《2018年年度报告》及其摘要等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月6日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603985_20190412_27.pdf
2019-04-12	关于2019年度预计担保额度的公告	上交所公告
(603985)“恒润股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603985_20190412_25.pdf
2019-04-12	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(603985)“恒润股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603985_20190412_28.pdf
2019-04-12	第三届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
江阴市恒润重工股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2019年4月10日召开，会议审议通过公司《2018年年度报告》及其摘要、公司《关于续聘会计师事务所的议案》、公司《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603985_20190412_17.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-27	拟披露季报

2019-03-27	关于公司及控股子公司获得高新技术企业认定的公告	上交所公告
(603985)“恒润股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603985_20190327_2.pdf
2019-03-27	股东减持股份进展公告	上交所公告
(603985)“恒润股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603985_20190327_1.pdf
2019-03-26	关于为全资子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(603985)“恒润股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603985_20190326_1.pdf
2019-03-22	股东减持股份进展公告	上交所公告
(603985)“恒润股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/603985_20190322_1.pdf
2019-03-09	股东减持股份计划公告	上交所公告
(603985)“恒润股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/603985_20190309_1.pdf
2019-03-08	股东减持股份进展公告	上交所公告
(603985)“恒润股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/603985_20190308_1.pdf
2019-02-15	关于股东部分股份解除质押的公告	上交所公告，股份冻结
(603985)“恒润股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-15/603985_20190215_1.pdf
2019-02-01	股东减持股份进展公告	上交所公告
(603985)“恒润股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/603985_20190201_1.pdf
2019-02-01	关于股东部分股权质押的公告	上交所公告，股份冻结
(603985)“恒润股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/603985_20190201_2.pdf
2019-01-30	关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告	上交所公告，投资项目
(603985)“恒润股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/603985_20190130_1.pdf
2019-01-30	关于为控股子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(603985)“恒润股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/603985_20190130_2.pdf
2019-01-23	关于为控股子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(603985)“恒润股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/603985_20190123_1.pdf
2019-01-22	关于股东股份质押延期购回的公告	上交所公告，股份冻结
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2019-01-04	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
江阴市恒润重工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月3日召开，会议审议通过关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/603985_20190104_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-04-12	拟披露年报

2018-12-18	第三届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
江阴市恒润重工股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年12月17日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/603985_20181218_1.pdf
2018-12-18	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
(603985)“恒润股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/603985_20181218_3.pdf

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