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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-19
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603986)“兆易创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/603986_20181219_6.pdf
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2018-12-19
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京兆易创新科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年12月18日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司代理总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/603986_20181219_4.pdf
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2018-12-18
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关于拟收购标的涉及诉讼事项的公告 |
上交所公告 |
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(603986)“兆易创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/603986_20181218_1.pdf
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2018-12-07
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)修订说明的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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(603986)“兆易创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/603986_20181207_1.pdf
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2018-12-05
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关于拟收购标的涉及诉讼事项的公告 |
上交所公告 |
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(603986)“兆易创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/603986_20181205_1.pdf
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2018-12-01
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案
2.00 关于董事会换届选举的议案-非独立董事
2.01 朱一明
2.02 舒清明(SHUQINGMING)
2.03 刘洋
2.04 王志伟(WANGZHIWEI)
2.05 张谦
2.06 赵烨
3.00 关于董事会换届选举的议案-独立董事
3.01 王志华
3.02 张克东
3.03 梁上上
4.00 关于监事会换届选举的议案-股东代表监事
4.01 葛亮
4.02 胡静
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2018-12-01
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第二届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京兆易创新科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议于2018年11月30日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603986_20181201_1.pdf
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2018-12-01
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603986)“兆易创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603986_20181201_11.pdf
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2018-12-01
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603986)“兆易创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603986_20181201_12.pdf
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2018-12-01
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603986)“兆易创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603986_20181201_4.pdf
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2018-12-01
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第二届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603986)“兆易创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603986_20181201_3.pdf
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2018-12-01
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京兆易创新科技股份有限公司董事会决定于2018年12月18日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议“关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案”、关于董事会换届选举的议案-非独立董事、关于董事会换届选举的议案-独立董事等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603986_20181201_14.pdf
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2018-12-01
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案
2.00 关于董事会换届选举的议案-非独立董事
2.01 朱一明
2.02 舒清明(SHUQINGMING)
2.03 刘洋
2.04 王志伟(WANGZHIWEI)
2.05 张谦
2.06 赵烨
3.00 关于董事会换届选举的议案-独立董事
3.01 王志华
3.02 张克东
3.03 梁上上
4.00 关于监事会换届选举的议案-股东代表监事
4.01 葛亮
4.02 胡静 |
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2018-12-01
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (603986)“兆易创新”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603986_20181201_11.pdf |
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2018-12-01
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| 公布 (603986)“兆易创新”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603986_20181201_12.pdf |
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2018-12-01
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 公布 北京兆易创新科技股份有限公司董事会决定于2018年12月18日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议“关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案”、关于董事会换届选举的议案-非独立董事、关于董事会换届选举的议案-独立董事等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年12月18日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603986_20181201_14.pdf |
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2018-12-01
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第二届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 北京兆易创新科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议于2018年11月30日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603986_20181201_1.pdf |
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2018-12-01
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第二届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (603986)“兆易创新”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603986_20181201_3.pdf |
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2018-12-01
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (603986)“兆易创新”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603986_20181201_4.pdf |
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2018-11-28
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603986)“兆易创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/603986_20181128_1.pdf
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2018-11-27
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5%以上股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603986)“兆易创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/603986_20181127_1.pdf
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2018-11-23
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持股5%以上股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603986)“兆易创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-23/603986_20181123_1.pdf
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2018-11-22
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关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告 |
上交所公告，风险提示,资产(债务)重组 |
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(603986)“兆易创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/603986_20181122_10.pdf
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2018-11-22
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)修订说明的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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(603986)“兆易创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/603986_20181122_2.pdf
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2018-11-22
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第二届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京兆易创新科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于2018年11月20日召开，会议审议通过《关于批准重组有关审计报告及备考审阅报告的议案》、《关于<北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/603986_20181122_1.pdf
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2018-11-19
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关于拟收购标的涉及诉讼事项的公告 |
上交所公告 |
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(603986)“兆易创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-19/603986_20181119_1.pdf
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2018-11-13
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)修订说明的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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(603986)“兆易创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/603986_20181113_1.pdf
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2018-11-13
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关于公司重大资产重组事项中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(603986)“兆易创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/603986_20181113_6.pdf
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2018-11-01
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关于监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603986)“兆易创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-01/603986_20181101_3.pdf
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2018-11-01
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603986)“兆易创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-01/603986_20181101_2.pdf
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2018-11-01
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关于公司发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第53次并购重组委工作会议审核，北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产事项获得通过。
根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年11月1日开市起复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-01/603986_20181101_1.pdf
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2018-10-31
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第二届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京兆易创新科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于变更部分会计政策及会计估计的议案》、《关于审议<2018年第三季度报告>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/603986_20181031_1.pdf
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.3102
加权平均净资产收益率(%) 19.99
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/603986_2018_3.pdf
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