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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-20
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月19日召开，会议审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《公司2018年度报告及其摘要》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603987_20190420_1.pdf
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2019-04-19
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关于控股子公司完成医疗器械经营许可证变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603987)“康德莱”公布
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2019-04-16
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关于持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603987)“康德莱”公布
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2019-04-05
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关于控股子公司取得第二类医疗器械经营备案凭证的公告 |
上交所公告 |
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(603987)“康德莱”公布
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2019-04-05
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关于控股子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603987)“康德莱”公布
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2019-04-05
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关于控股子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603987)“康德莱”公布
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2019-04-05
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关于控股子公司取得第二类医疗器械经营备案凭证的公告 |
上交所公告 |
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(603987)“康德莱”公布
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2019-04-03
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关于公司股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603987)“康德莱”公布
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2019-03-30
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关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(603987)“康德莱”公布
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2019-03-30
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关于2018年年度报告的更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603987)“康德莱”公布
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度独立董事述职报告(杨克泉)》
4 《2018年度独立董事述职报告(孙玉文)》
5 《2018年度独立董事述职报告(窦锋昌)》
6 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
8 《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9 《公司2018年度报告及其摘要》
10 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
11 《关于公司2019年重大固定资产投资的议案》
12 《关于确认公司2018年度日常性关联交易及预计公司2019年度日常性关联交易的议案》
13 《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司<战略规划纲要(2019-2023)>的议案》
14 《关于确认公司2019年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
15 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》
16 《关于公司所属企业上海康德莱医疗器械股份有限公司境外上市符合<中国证券监督管理委员会关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》
17.00 《关于公司所属企业上海康德莱医疗器械股份有限公司境外上市方案的议案》
17.01 发行主体
17.02 上市地点
17.03 发行股票种类
17.04 股票面值
17.05 发行对象
17.06 上市时间
17.07 发行方式
17.08 发行规模
17.09 定价方式
17.10 承销方式
17.11 发售原则
17.12 募集资金用途
17.13 有效期
18 《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》
19 《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》
20 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与公司所属企业境外上市有关事宜的议案》
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 11.49
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2019-03-29
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关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603987)“康德莱”公布
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2019-03-29
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关于子公司终止对温州市高德医疗器械有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603987)“康德莱”公布
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2019-03-29
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关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603987)“康德莱”公布
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2019-03-29
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关于调整公司组织架构的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603987)“康德莱”公布
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2019-03-29
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603987)“康德莱”公布
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2019-03-29
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603987)“康德莱”公布
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2019-03-29
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第三届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《公司2018年度报告及其摘要》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-29
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关于2019年度重大固定资产投资计划的公告 |
上交所公告 |
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(603987)“康德莱”公布
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2019-03-29
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关于确认2018年度日常性关联交易及预计2019年度日常性关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603987)“康德莱”公布
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2019-03-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603987)“康德莱”公布
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2019-03-29
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关于控股子公司以资本公积转增股本的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603987)“康德莱”公布
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会决定于2019年4月19日9点30分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年度报告及其摘要》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9:15-15:00。
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度独立董事述职报告(杨克泉)》
4 《2018年度独立董事述职报告(孙玉文)》
5 《2018年度独立董事述职报告(窦锋昌)》
6 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
8 《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9 《公司2018年度报告及其摘要》
10 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
11 《关于公司2019年重大固定资产投资的议案》
12 《关于确认公司2018年度日常性关联交易及预计公司2019年度日常性关联交易的议案》
13 《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司<战略规划纲要(2019-2023)>的议案》
14 《关于确认公司2019年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
15 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》
16 《关于公司所属企业上海康德莱医疗器械股份有限公司境外上市符合<中国证券监督管理委员会关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》
17.00 《关于公司所属企业上海康德莱医疗器械股份有限公司境外上市方案的议案》
17.01 发行主体
17.02 上市地点
17.03 发行股票种类
17.04 股票面值
17.05 发行对象
17.06 上市时间
17.07 发行方式
17.08 发行规模
17.09 定价方式
17.10 承销方式
17.11 发售原则
17.12 募集资金用途
17.13 有效期
18 《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》
19 《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》
20 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与公司所属企业境外上市有关事宜的议案》 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于控股子公司完成法定代表人工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603987)“康德莱”公布
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2019-03-27
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关于子公司取得医疗器械经营许可证的公告 |
上交所公告 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-27
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关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603987_20190327_3.pdf
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2019-03-26
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关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-22
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关于全资子公司完成第二类医疗器械经营备案凭证变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/603987_20190322_1.pdf
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2019-03-20
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关于完成医疗器械生产许可证变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/603987_20190320_1.pdf
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2019-03-20
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关于完成医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/603987_20190320_2.pdf
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