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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-16
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603988)“中电电机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603988_20190416_1.pdf
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于2018年度董事会工作报告的议案
2关于2018年度监事会工作报告的议案
3关于公司2018年年度报告及摘要的议案
4关于2018年度财务决算报告与2018年财务预算报告的议案
5关于2018年度利润分配预案的议案
6关于独立董事2018年度述职报告的议案
7关于继续聘请会计师事务所的议案
8关于公司董事、监事薪酬的议案
9关于公司向银行申请综合授信额度的议案
10关于修改《公司章程》的议案
11关于修改《董事会议事规则》的议案
12关于2019年度日常关联交易预计的议案 |
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2019-04-13
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关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603988)“中电电机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603988_20190413_10.pdf
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2019-04-13
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 7.21
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603988_2018_n.pdf
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2019-04-13
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关于募集资金投资项目建设延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603988)“中电电机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603988_20190413_8.pdf
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2019-04-13
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603988)“中电电机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603988_20190413_5.pdf
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2019-04-13
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603988)“中电电机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603988_20190413_20.pdf
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2019-04-13
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中电电机股份有限公司董事会决定于2019年5月6日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于继续聘请会计师事务所的议案、关于2018年度利润分配预案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603988_20190413_21.pdf
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2019-04-13
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603988)“中电电机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603988_20190413_12.pdf
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2019-04-13
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603988)“中电电机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603988_20190413_16.pdf
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2019-04-13
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中电电机股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年4月12日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于继续聘请会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603988_20190413_1.pdf
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2019-04-13
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关于2018年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603988)“中电电机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603988_20190413_19.pdf
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2019-04-13
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603988)“中电电机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603988)“中电电机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603988_20190413_13.pdf
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2019-04-13
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603988)“中电电机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603988)“中电电机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603988_20190413_18.pdf
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2019-04-13
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603988)“中电电机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603988)“中电电机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-16
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关于收到参股公司现金分红的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603988)“中电电机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-16
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603988)“中电电机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-26
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关于香港全资子公司完成注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603988)“中电电机”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-02
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603988)“中电电机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603988_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(603988)“中电电机”公布关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603988_20190202_1.pdf
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2019-02-01
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中电电机股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月31日召开，会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于选举第四届董事会董事的议案、关于选举第四届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-01
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中电电机股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年1月31日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高管的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/603988_20190201_3.pdf
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2019-02-01
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603988)“中电电机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/603988_20190201_5.pdf
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