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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-19
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603989_20190419_1.pdf
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2019-04-03
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关于2019年度银行授信的公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-02
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关于政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-02
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关于2019-020号临时公告的更正公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603989)“艾华集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-02
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603989)“艾华集团”公布
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2019-04-01
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关于聘任2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-01
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-01
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关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603989)“艾华集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-01
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603989)“艾华集团”公布
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公告全文参考链接：
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2019-04-01
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关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603989)“艾华集团”公布
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2019-04-01
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度独立董事述职报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《关于2018年度利润分配的议案》
5 《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》
6 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
7 《关于2019年度银行授信的议案》
8 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
9 《2018年年度报告全文及摘要》
10 《2018年度监事会工作报告》
11 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
12 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
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2019-04-01
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603989)“艾华集团”公布
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公告全文参考链接：
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2019-04-01
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关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603989)“艾华集团”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603989_20190401_26.pdf
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2019-04-01
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南艾华集团股份有限公司董事会决定于2019年5月14日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《关于2018年度利润分配的议案》、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》、《2018年年度报告全文及摘要》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年5月14日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年5月14日9：15-15：00。
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2019-04-01
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603989)“艾华集团”公布
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公告全文参考链接：
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2019-04-01
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603989)“艾华集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-01
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南艾华集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《2018年年度报告全文及摘要》、《关于2018年度利润分配的议案》、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-01
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
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2019-04-01
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关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-01
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.77
加权平均净资产收益率(%) 15.17
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2019-04-01
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603989)“艾华集团”公布
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2019-04-01
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关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2019-04-01
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南艾华集团股份有限公司董事会决定于2019年5月14日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《关于2018年度利润分配的议案》、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》、《2018年年度报告全文及摘要》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-01
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关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603989_20190401_17.pdf
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2019-04-01
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603989_20190401_16.pdf
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2019-04-01
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南艾华集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过《2018年年度报告全文及摘要》、《关于2018年度利润分配的议案》、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2019-04-01
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关于聘任2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2019-04-01
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度独立董事述职报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《关于2018年度利润分配的议案》
5 《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》
6 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
7 《关于2019年度银行授信的议案》
8 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
9 《2018年年度报告全文及摘要》
10 《2018年度监事会工作报告》
11 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
12 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
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2019-04-01
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.77
加权平均净资产收益率(%) 15.17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/603989_20190322_1.pdf
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2019-03-09
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/603989_20190309_1.pdf
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