麦迪科技(603990) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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麦迪科技（603990）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-18	董事减持股份进展公告	上交所公告
(603990)“麦迪科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603990_20190418_1.pdf
2019-04-13	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会决定于2019年5月6日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案、关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月6日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603990_20190413_10.pdf
2019-04-13	关于股东进行股票质押式回购交易延期购回的公告	上交所公告，股份冻结
(603990)“麦迪科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603990_20190413_12.pdf
2019-04-13	关于选举第三届监事会职工代表监事的公告	上交所公告
(603990)“麦迪科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603990_20190413_9.pdf
2019-04-13	关于公司董事会、监事会换届选举的公告	上交所公告
(603990)“麦迪科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603990_20190413_1.pdf
2019-04-13	召开2018年度股东大会，2019-05-06	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2018年度财务决算报告的议案 4 关于公司2019年度财务预算方案的议案 5 关于公司2018年度利润分配方案的议案 6 关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案 7 关于公司2019年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案 8 关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案 9 关于确定公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案 10 关于调整公司2019年度董事薪酬方案的议案 11 关于调整公司2019年度监事薪酬方案的议案 12 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 13 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 14.00 关于选举董事的议案 14.01 选举翁康先生为第三届董事会董事 14.02 选举汪建华先生为第三届董事会董事 14.03 选举傅洪先生为第三届董事会董事 14.04 选举刘翌先生为第三届董事会董事 14.05 选举孔烽先生为第三届董事会董事 14.06 选举刘晨先生为第三届董事会董事 15.00 关于选举独立董事的议案 15.01 选举袁万凯先生为第三届董事会独立董事 15.02 选举周宏斌先生为第三届董事会独立董事 15.03 选举张岩先生为第三届董事会独立董事 16.00 关于选举监事的议案 16.01 选举陈梦迪女士为第三届监事会监事 16.02 选举孙慧先生为第三届监事会监事
2019-04-13	召开2018年度股东大会，2019-05-06	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2018年度财务决算报告的议案 4 关于公司2019年度财务预算方案的议案 5 关于公司2018年度利润分配方案的议案 6 关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案 7 关于公司2019年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案 8 关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案 9 关于确定公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案 10 关于调整公司2019年度董事薪酬方案的议案 11 关于调整公司2019年度监事薪酬方案的议案 12 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 13 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 14.00 关于选举董事的议案 14.01 选举翁康先生为第三届董事会董事 14.02 选举汪建华先生为第三届董事会董事 14.03 选举傅洪先生为第三届董事会董事 14.04 选举刘翌先生为第三届董事会董事 14.05 选举孔烽先生为第三届董事会董事 14.06 选举刘晨先生为第三届董事会董事 15.00 关于选举独立董事的议案 15.01 选举袁万凯先生为第三届董事会独立董事 15.02 选举周宏斌先生为第三届董事会独立董事 15.03 选举张岩先生为第三届董事会独立董事 16.00 关于选举监事的议案 16.01 选举陈梦迪女士为第三届监事会监事 16.02 选举孙慧先生为第三届监事会监事
2019-04-13	第二届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2019年4月12日召开，会议审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603990_20190413_7.pdf
2019-04-13	第二届监事会第十七次会议决议公告	上交所公告
(603990)“麦迪科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603990_20190413_8.pdf
2019-03-30	关于公司会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(603990)“麦迪科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603990_20190330_22.pdf
2019-03-30	第二届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
(603990)“麦迪科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603990_20190330_18.pdf
2019-03-30	关于修改公司章程的公告	上交所公告，基本资料变动
(603990)“麦迪科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603990_20190330_25.pdf
2019-03-30	关于控股股东为公司2019年向银行申请授信额度提供部分担保的公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(603990)“麦迪科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603990_20190330_23.pdf
2019-03-30	关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告	上交所公告，回购
(603990)“麦迪科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603990_20190330_20.pdf
2019-03-30	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告	上交所公告，委托理财
(603990)“麦迪科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603990_20190330_24.pdf
2019-03-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.69 加权平均净资产收益率(%) 12.26 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603990_2018_n.pdf
2019-03-30	第二届董事会第二十六次会议决议公告	上交所公告
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司2018年度报告及报告摘要的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603990_20190330_16.pdf
2019-03-30	关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(603990)“麦迪科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603990_20190330_15.pdf
2019-03-30	第二届董事会第二十六次会议决议公告	上交所公告
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司2018年度报告及报告摘要的议案》等事项。仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-30	关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票通知债权人的公告	上交所公告，回购
(603990)“麦迪科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603990_20190330_21.pdf
2019-03-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.69 加权平均净资产收益率(%) 12.26 仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-27	拟披露季报

2019-03-26	关于收到《中标通知书》的公告	上交所公告
(603990)“麦迪科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603990_20190326_1.pdf
2019-03-12	股东减持股份结果公告	上交所公告，其它
(603990)“麦迪科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603990_20190312_1.pdf
2019-03-08	关于公司控股股东与其一致行动人部分股权解除质押及再质押的公告	上交所公告，股份冻结
(603990)“麦迪科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/603990_20190308_2.pdf
2019-03-08	股东减持股份进展公告	上交所公告
(603990)“麦迪科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/603990_20190308_1.pdf

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