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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-02-02
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举公司第五届董事会非执行董事候选人的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
4 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
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2019-02-02
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(603993)“洛阳钼业”公布关于境外债券上市的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603993_20190202_3.pdf
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2019-02-02
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举公司第五届董事会非执行董事候选人的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
4 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 |
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2019-02-02
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举公司第五届董事会非执行董事候选人的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
4 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
5 关于公司为间接控制全资子公司提供担保的议案 |
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2019-02-02
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关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会决定于2019年3月28日13点00分召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会，审议关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603993_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(603993)“洛阳钼业”公布关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告 |
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会决定于2019年3月28日13点00分召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会，审议关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603993_20190202_1.pdf
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2019-01-31
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2018年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度业绩预告情况：
预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据、下同）相比，将增加人民币17.92亿元到21.52亿元，同比增加65.70%到78.90%；2018年度实现归属于上市公司股东的净利润预计区间为：人民币45.20亿元到48.80亿元。
预计2018年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加人民币11.25亿元到15.55亿元，同比增加35.99%到49.74%；2018年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计区间为：人民币42.50亿元到46.80亿元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/603993_20190131_1.pdf
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2019-01-29
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关于发行境外债券完成定价并签署认购协议的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-01-26
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关于境外并购项目获得国家发展与改革委员会备案的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/603993_20190126_1.pdf
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2019-01-19
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第五届董事会第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司第五届董事会第四次临时会议于2019年1月18日召开，会议审议通过关于本公司2019年度预算的议案、关于收购BHR Newwood DRC Holdings Ltd100%股份的议案、关于授权董事长决定并处理向洛阳钼业控股有限公司(CMOC Limited)或其附属子公司增资相关事宜的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/603993_20190119_1.pdf
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2019-01-19
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第五届监事会第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/603993_20190119_3.pdf
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2019-01-19
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关于收购BHR Newwood DRC Holdings Ltd 100%股份的公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/603993_20190119_4.pdf
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2018-12-29
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第五届董事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司第五届董事会第三次临时会议于2018年12月28日召开，会议审议通过关于调整公司内部机构设置的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603993_20181229_1.pdf
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2018-12-27
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/603993_20181227_3.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-27
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第五届董事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于2018年12月26日召开，会议审议通过关于提名公司第五届董事会非执行董事候选人的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于发行境外债券的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/603993_20181227_1.pdf
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2018-12-27
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-26
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关于使用闲置自有资金购买结构性存款的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/603993_20181226_1.pdf
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2018-12-22
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关于非执行董事、副董事长辞任的公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-17
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关于控股股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-05
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关于签署股权购买协议的公告 |
上交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-27
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关于签署合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/603993_20181127_1.pdf
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2018-11-16
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/603993_20181116_1.pdf
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2018-10-31
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关于使用闲置自有资金购买结构性存款的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/603993_20181031_1.pdf
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 10.35
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-30
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关于签署股权收购意向书的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603993_20181030_7.pdf
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