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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-16
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波继峰汽车零部件股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年1月15日召开,会议审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于修订公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-16
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(603997)“继峰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/603997_20180116_10.pdf
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2018-01-16
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603997)“继峰股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-11 |
拟披露年报 |
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2017-12-21
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波继峰汽车零部件股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月20日召开,会议审议通过关于《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案、关于《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于选举李娜女士为公司第三届董事会董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-21
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关于2017年限制性股票激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603997)“继峰股份”公布
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2017-12-20
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关于注销首次公开发行股票募集资金账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603997)“继峰股份”公布
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2017-12-20
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关于签订投资协议的公告 |
上交所公告 |
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(603997)“继峰股份”公布
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2017-12-15
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监事会关于2017年限制性股票激励计划(草案)激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(603997)“继峰股份”
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2017-12-05
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603997)“继峰股份”公布
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2017-12-05
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
2 、关于《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案
4 、关于选举李娜女士为公司第三届董事会董事的议案 |
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2017-12-05
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会决定于2017年12月20日13点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案、关于《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于选举李娜女士为公司第三届董事会董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-05
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2017年限制性股票激励计划草案摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603997)“继峰股份”公布
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2017-12-05
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603997)“继峰股份”
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2017-12-05
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波继峰汽车零部件股份有限公司第三届董事会第二次会议于2017年12月4日召开,会议审议通过《关于<宁波继峰汽车零部件股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<宁波继峰汽车零部件股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-05
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
2、关于《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案
4、关于选举李娜女士为公司第三届董事会董事的议案 |
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2017-12-05
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
2 、关于《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案
4 、关于选举李娜女士为公司第三届董事会董事的议案 |
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2017-11-28
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603997)“继峰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-28
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波继峰汽车零部件股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-25
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603997)“继峰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-21
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关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603997)“继峰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-14
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波继峰汽车零部件股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 13.67
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2017-10-28
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 王义平
1.02 邬碧峰
1.03 王继民
1.04 郑鹰
1.05 徐朝晖
1.06 冯巅
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 王桂森
2.02 汪永斌
2.03 王伟良
3.00 关于选举监事的议案
3.01 郑成闻
3.02 刘琦 |
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2017-10-28
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会决定于2017年11月13日13点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-28
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第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603997)“继峰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/603997_20171028_11.pdf
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2017-10-28
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603997)“继峰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/603997_20171028_13.pdf
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2017-10-28
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波继峰汽车零部件股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2017年10月27日召开,会议审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》、《关于公司董事会换届的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/603997_20171028_3.pdf
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2017-10-28
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关于大股东参股GRAMMER的进展公告 |
上交所公告 |
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(603997)“继峰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-09-01
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波继峰汽车零部件股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年8月31日召开,会议审议通过关于为子公司获得全球宝马项目定点而提供担保的议案、关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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