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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-15
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关于使用部分自有资金办理结构性存款产品业务的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603998)“方盛制药”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-12
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2018-09-05
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关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2018-09-05
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关于参加湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2018-09-05
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关于使用部分自有资金办理结构性存款产品业务到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2018-09-05
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关于全资子公司胶囊剂GMP证书被发回的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2018-08-30
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关于签署股权收购意向协议的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2018-08-30
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关于控股子公司获得《药品GMP证书》的公告 |
上交所公告 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2018-08-29
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关于调增2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2018-08-29
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南方盛制药股份有限公司第四届董事会第二次会议于2018年8月27日召开，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于调增公司2018年度日常关联交易的议案》、《关于公司注册资本变更暨修改<公司章程>相关条款的议案》。
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2018-08-29
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2018-08-29
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2018年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 4.60
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2018-08-29
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2018-08-10
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关于金英胶囊等产品进入湖南省医保目录的公告 |
上交所公告 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2018-08-09
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南方盛制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月8日召开，会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
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2018-08-09
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南方盛制药股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年8月8日召开，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》、选举公司第四届董事会董事长、《关于聘任公司第四届董事会证券事务代表的议案》等事项。
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2018-08-09
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2018-08-09
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关于放弃优先受让权暨与关联人形成共同投资关系的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2018-08-04
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关于控股股东部分股份解除质押及股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2018-08-03
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2018-08-01
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关于全资子公司被收回胶囊剂GMP证书的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2018-07-31
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关于控股子公司药品GMP认证的提示性的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2018-07-31
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关于2018年第一次临时股东大会通知的补充公告 |
上交所公告 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2018-07-18
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关于收购营口三花制药有限公司51%股权的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603998)“方盛制药”公布
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2018-07-17
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2018-07-17
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第三届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南方盛制药股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2018年7月14日召开，会议审议通过《关于提名第四届董事会成员的议案》、《关于收购营口三花制药有限公司51%股权的议案》、《关于子公司拟参与竞拍土地使用权暨新建厂房的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-07-17
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南方盛制药股份有限公司董事会决定于2018年8月8日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2018年8月7日下午15:00-8月8日下午15:00止。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-17
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第三届监事会2018年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603998)“方盛制药”公布
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公告全文参考链接:
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2018-07-17
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举张庆华先生为公司第四届董事会董事
1.02 选举陈波先生为公司第四届董事会董事
1.03 选举陈爱春先生为公司第四届董事会董事
1.04 选举黄敏先生为公司第四届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举刘张林先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举刘曙萍女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举张克坚先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举方传龙先生为公司第四届监事会监事
3.02 选举何方女士为公司第四届监事会监事 |
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2018-07-17
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关于收购营口三花制药有限公司51%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603998)“方盛制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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