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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-18
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关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告 |
上交所公告 |
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(603998)“方盛制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/603998_20190118_1.pdf
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2019-01-16
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关于使用部分自有资金办理结构性存款业务的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603998)“方盛制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-05
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关于对参股子公司提供委托贷款的进展公告 |
上交所公告，借款 |
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(603998)“方盛制药”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-03
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南方盛制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月2日召开，会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于2019年度向银行申请人民币授信额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-27 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于公司股东股份司法轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2018-12-20
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关于股权收购的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603998)“方盛制药”公布
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2018-12-19
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关于使用部分自有资金办理结构性存款产品业务到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2018-12-13
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于为全资子公司提供担保的议案》
2 《关于2019年度向银行申请人民币授信额度的议案》 |
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2018-12-13
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第四届监事会2018年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2018-12-13
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关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2018-12-13
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南方盛制药股份有限公司董事会决定于2019年1月2日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于2019年度向银行申请人民币授信额度的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2019年1月1日15:00至2019年1月2日15:00。
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2018-12-13
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关于对全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2018-12-13
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第四届董事会2018年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南方盛制药股份有限公司第四届董事会2018年第三次临时会议于2018年12月12日召开，会议审议通过《关于调整湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于2019年度向银行申请人民币授信额度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-12-13
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603998)“方盛制药”公布
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2018-12-13
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关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2018-12-12
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关于控股子公司获得《药品GMP证书》的公告 |
上交所公告 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2018-12-12
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关于使用部分自有资金办理结构性存款产品业务到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2018-12-07
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关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2018-12-07
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南方盛制药股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月6日召开，会议审议通过《关于<湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于调增公司2018年度日常关联交易的议案》、《关于确定第四届董事会独立董事工作津贴的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-11-21
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司核心人才长效激励制度》
2 《关于调增公司2018年度日常关联交易的议案》
3.00 《关于<湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.01 实施限制性股票激励计划的目的
3.02 限制性股票激励对象的确定依据和范围
3.03 限制性股票激励计划激励对象的人员名单及分配情况
3.04 限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
3.05 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
3.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法
3.07 限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件
3.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序
3.09 限制性股票的回购注销
3.10 限制性股票激励计划会计处理
3.11 限制性股票激励计划的授予和解除限售程序
3.12 公司与激励对象的权利义务
3.13 限制性股票激励计划的终止、变更及个人异动处理
3.14 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
4 《关于制定<湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》
6 《关于确定第四届董事会独立董事工作津贴的议案》 |
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2018-11-21
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独立董事公开征集委托投票权报告书 |
上交所公告，日期变动 |
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(603998)“方盛制药”
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2018-11-21
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监事会关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(603998)“方盛制药”
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2018-11-21
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南方盛制药股份有限公司董事会决定于2018年12月6日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于调增公司2018年度日常关联交易的议案》、《关于<湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2018年12月5日15:00至2018年12月6日15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-21
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司核心人才长效激励制度》
2 《关于调增公司2018年度日常关联交易的议案》
3.00 《关于<湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.01 实施限制性股票激励计划的目的
3.02 限制性股票激励对象的确定依据和范围
3.03 限制性股票激励计划激励对象的人员名单及分配情况
3.04 限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
3.05 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
3.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法
3.07 限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件
3.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序
3.09 限制性股票的回购注销
3.10 限制性股票激励计划会计处理
3.11 限制性股票激励计划的授予和解除限售程序
3.12 公司与激励对象的权利义务
3.13 限制性股票激励计划的终止、变更及个人异动处理
3.14 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
4 《关于制定<湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》
6 《关于确定第四届董事会独立董事工作津贴的议案》
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2018-11-20
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关于使用部分自有资金办理结构性存款业务的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603998)“方盛制药”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/603998_20181120_1.pdf
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2018-11-20
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关于控股股东股份质押暨部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603998)“方盛制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/603998_20181120_2.pdf
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2018-11-16
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关于委托贷款到期收回的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603998)“方盛制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/603998_20181116_2.pdf
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2018-11-16
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关于控股股东股份质押暨部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603998)“方盛制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/603998_20181116_1.pdf
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