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备忘事项 |
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详细 |
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2016-05-05
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关于使用部分暂时闲置募集资金转为定期存款到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603998)“方盛制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-05/603998_20160505_4.pdf
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2016-05-05
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603998)“方盛制药”公布
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公告全文参考链接：
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2016-05-05
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南方盛制药股份有限公司第三届董事会第九次会议于2016年5月4日召开,会议审议通过《关于限制性股票激励计划草案及其摘要的议案》、《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于将公司实际控制人张庆华先生及其配偶周晓莉女士作为股权激励对象的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(603998)“方盛制药”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-28
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关于转让子公司部分股权暨引进战略投资者的公告 |
上交所公告 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2016-04-28
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2015年年度转增，10转增20转增上市日 ，2016-05-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2016-04-28
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2015年年度转增，10转增20除权日 ，2016-05-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-04-28
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2015年年度转增，10转增20登记日 ，2016-05-04 |
登记日，分配方案 |
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2016-04-28
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2015年度利润分配及资本公积转增股本实施公告 |
上交所公告 |
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湖南方盛制药股份有限公司实施2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增20股派2.0元(含税)。
股权登记日：2016年5月4日
除权(除息)日：2016年5月5日
现金红利发放日：2016年5月5日
新增无限售条件流通股份上市日：2016年5月6日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2016-05-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-04-28
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2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2016-05-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-04-28
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2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2016-05-04 |
登记日，分配方案 |
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2016-04-27
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关于董事会审议高送转预案的补充公告 |
上交所公告 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2016-04-22
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关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2016-04-20
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 1.77
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-20
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南方盛制药股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月19日召开,会议审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于支付2015年度财务审计机构审计报酬以及聘请2016年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-20
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2016年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2016-04-08
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关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品到期收回的公告 |
上交所公告 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-20 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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关于2016年度对全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2016-03-30
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2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2016-03-30
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603998)“方盛制药”公布
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2016-03-30
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南方盛制药股份有限公司第三届董事会第七次会议于2016年3月28日召开,会议审议通过关于公司2015年年度报告及其摘要的议案、关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、“关于支付2015年度财务审计机构审计报酬以及聘请2016年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南方盛制药股份有限公司董事会决定于2016年4月19日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统,投票时间为：2016年4月18日下午15：00-4月19日下午15：00止,审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于支付2015年度财务审计机构审计报酬以及聘请2016年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.64
加权平均净资产收益率(%) 10.75
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年度财务决算报告》
4、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬认定的议案》
7、《关于支付2015年度财务审计机构审计报酬以及聘请2016年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于2016年度对全资子公司提供担保的议案》
10、《2015年度独立董事述职报告》 |
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2016-03-30
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关于公司子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603998)“方盛制药”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-30
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关于董事会审议2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603998)“方盛制药”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-30
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关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603998)“方盛制药”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-30
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603998)“方盛制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-03-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603998)“方盛制药”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/603998_20160330_8.pdf
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