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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-08
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年6月7日召开,会议审议通过《关于更换公司董事的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-08
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关于公司原董事长接受纪律审查和监察调查的公告 |
上交所公告，违规 |
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| 公布 (603999)“读者传媒”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/603999_20180608_9.pdf |
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2018-06-08
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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读者出版传媒股份有限公司董事会决定于2018年6月26日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于更换公司董事的议案、关于补选公司董事的议案、关于选举公司监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-08
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年6月7日召开，会议审议通过《关于更换公司董事的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/603999_20180608_5.pdf |
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2018-06-08
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关于公司原董事长接受纪律审查和监察调查的公告 |
上交所公告，违规 |
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| (603999)“读者传媒” 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/603999_20180608_9.pdf |
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2018-05-31
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603999)“读者传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/603999_20180531_1.pdf
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2018-05-12
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2017年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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读者出版传媒股份有限公司2017年度股东大会于2018年5月11日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于公司续聘财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-07
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关于到期收回委托理财产品本金及收益并继续购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603999)“读者传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603999_20180505_1.pdf
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2018-05-05
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关于到期收回委托理财产品本金及收益并继续购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603999)“读者传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603999_20180505_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.007
加权平均净资产收益率(%) 0.245
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603999_2018_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603999)“读者传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603999_20180428_3.pdf
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2018-04-26
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关于部分媒体报道的澄清公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603999)“读者传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603999_20180426_1.pdf
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2018-04-20
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.131
加权平均净资产收益率(%) 4.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年4月18日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案
2 关于终止或变更募投项目之数字出版项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
3 关于募投项目之特色精品图书出版项目延期实施的议案
4 关于变更募投项目之营销与发行服务体系建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
5 关于募投项目之出版资源信息化管理平台建设项目优化调整及缩减投资规模并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
6 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
7 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
8 关于公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案
9 关于公司2017年度利润分配方案的议案
10 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
12 关于公司预计2018年度日常关联交易的议案
13 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
14 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
15 关于向银行申请综合授信额度的议案
16 关于公司续聘财务审计机构的议案
17 关于公司续聘内部控制审计机构的议案
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2018-04-20
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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读者出版传媒股份有限公司董事会决定于2018年5月11日14点30分召开2017年度股东大会,审议关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于公司2017年年度报告及摘要的议案、关于公司续聘财务审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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预计公司2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603999)“读者传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603999_20180420_4.pdf
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2018-04-20
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603999)“读者传媒”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603999_20180420_7.pdf
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2018-04-20
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关于续聘内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603999)“读者传媒”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603999_20180420_13.pdf
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2018-04-20
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603999)“读者传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603999_20180420_2.pdf
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2018-04-20
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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(603999)“读者传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603999_20180420_3.pdf
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2018-04-20
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关于续聘财务审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603999)“读者传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603999_20180420_12.pdf
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2018-04-20
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603999)“读者传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603999_20180420_14.pdf
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2018-04-20
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关于2018年度申请银行综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603999)“读者传媒”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603999_20180420_11.pdf
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案
2 关于终止或变更募投项目之数字出版项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
3 关于募投项目之特色精品图书出版项目延期实施的议案
4 关于变更募投项目之营销与发行服务体系建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
5 关于募投项目之出版资源信息化管理平台建设项目优化调整及缩减投资规模并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
6 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
7 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
8 关于公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案
9 关于公司2017年度利润分配方案的议案
10 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
11 公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
12 关于公司预计2018年度日常关联交易的议案
13 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
14 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
15 关于向银行申请综合授信额度的议案
16 关于公司续聘财务审计机构的议案
17 关于公司续聘内部控制审计机构的议案 |
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2018-04-20
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603999)“读者传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603999_20180420_10.pdf
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2018-04-20
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603999)“读者传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603999_20180420_8.pdf
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2018-04-17
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关于控股股东读者出版集团有限公司避免与公司同业竞争承诺有关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603999)“读者传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/603999_20180417_1.pdf
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2018-04-14
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603999)“读者传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/603999_20180414_16.pdf
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2018-04-14
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年4月12日召开,会议审议通过《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于终止或变更募投项目之数字出版项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于变更募投项目之营销与发行服务体系建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-14
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关于变更首次公开发行募投项目之营销与发行服务体系建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(603999)“读者传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/603999_20180414_9.pdf
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2018-04-14
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关于首次公开发行募投项目之出版资源信息化管理平台建设项目优化调整及缩减投资规模并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(603999)“读者传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/603999_20180414_12.pdf
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2018-04-14
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关于终止首次公开发行募投项目之刊群建设出版项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(603999)“读者传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/603999_20180414_1.pdf
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2018-04-14
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关于首次公开发行募投项目之特色精品图书出版项目延期实施的公告 |
上交所公告 |
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(603999)“读者传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/603999_20180414_8.pdf
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2018-04-14
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关于终止或变更首次公开发行募投项目之数字出版项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(603999)“读者传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/603999_20180414_5.pdf
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