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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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合兴汽车电子股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/605005_20220521_1_Gu9ghjAp.pdf
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2022-05-18
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合兴汽车电子股份有限公司关于2021年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/605005_20220518_1_zmWWT7Kz.pdf
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2022-05-17
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合兴汽车电子股份有限公司关于2021年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/605005_20220517_1_1N18hb6e.pdf
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2021年度利润分配预案的议案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于2022年度预计日常关联交易的议案
7 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2021年度利润分配预案的议案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于2022年度预计日常关联交易的议案
7 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案
9 关于监事会主席辞职并提名监事候选人的议案 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2021年度利润分配预案的议案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于2022年度预计日常关联交易的议案
7 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2021年度利润分配预案的议案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于2022年度预计日常关联交易的议案
7 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案 |
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2022-04-27
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合兴汽车电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/605005_20220427_25_9jjLzoss.pdf
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2022-04-27
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合兴汽车电子股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/605005_20220427_20_lj9E4Y0v.pdf
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2022-04-27
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合兴汽车电子股份有限公司关于对全资子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/605005_20220427_24_xdJSZOai.pdf
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2022-04-27
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合兴汽车电子股份有限公司关于2022年预计日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/605005_20220427_21_VUtYIP40.pdf
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2022-04-27
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合兴汽车电子股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/605005_20220427_29_s1JFAkXV.pdf
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2022-04-27
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合兴汽车电子股份有限公司关于监事会主席辞职并提名监事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/605005_20220427_26_bJjx8Yb5.pdf
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2022-04-27
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合兴汽车电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/605005_20220427_28_pOa35ABb.pdf
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2022-04-27
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合兴汽车电子股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/605005_20220427_5_gT8uUTIK.pdf
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2022-04-27
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合兴汽车电子股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/605005_20220427_1_sTliSwRL.pdf
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2022-04-27
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合兴汽车电子股份有限公司关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/605005_20220427_3_0vzc2u2r.pdf
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2022-04-27
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合兴汽车电子股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/605005_20220427_17_WnGJUUf5.pdf
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2022-04-27
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合兴汽车电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,关联交易,基本资料变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/605005_20220427_16_RQTOjEzR.pdf
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2022-04-26
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合兴汽车电子股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/605005_20220426_1.pdf
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2022-04-20
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合兴汽车电子股份有限公司2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/605005_20220420_1_WhEk0jwG.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-19
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合兴汽车电子股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-19/605005_20220319_1_DFICuKm7.pdf
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2022-03-03
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合兴汽车电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-03/605005_20220303_1_vblG7wZQ.pdf
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2022-03-03
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合兴汽车电子股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-03/605005_20220303_3_WyLdPvDV.pdf
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2022-03-03
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合兴汽车电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-03/605005_20220303_2_JPaFJ2ty.pdf
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2022-03-03
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合兴汽车电子股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-03/605005_20220303_4_j7waKwzD.pdf
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2022-03-01
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合兴汽车电子股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/605005_20220301_1_EDt5YKJf.pdf |
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2022-03-01
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合兴汽车电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/605005_20220301_2_0cwgnAwn.pdf
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2022-02-23
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合兴汽车电子股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-23/605005_20220223_1_wgIp9D62.pdf |
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2022-02-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-02-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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