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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/605007_20220521_1_GuuJ2LKP.pdf
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2022-05-20
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于不向下修正“特纸转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/605007_20220520_1_PODoCfz9.pdf
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2022-05-19
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五洲特种纸业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,基本资料变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/605007_20220519_1_45dY0zux.pdf
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2022-05-18
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于对外担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/605007_20220518_1_KhmPfP6i.pdf
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2022-05-17
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/605007_20220517_1_KKfSf77c.pdf
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2022-05-14
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于对外担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/605007_20220514_1_2pvaq8ZK.pdf
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2022-05-10
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/605007_20220510_1_CSuUpWYe.pdf
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年年度报告及其摘要的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2021年度利润分配方案的议案
5 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
6 关于2022年度董事薪酬方案的议案
7 关于2021年度独立董事述职报告的议案
8 关于预计2022年度担保额度的议案
9 关于江西五星纸业有限公司投资建设30万吨化机浆生产线的议案
10 关于2021年度监事会工作报告的议案
11 关于2022年度监事薪酬方案的议案
12 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16 关于修订《子公司管理制度》的议案
17 关于修订《关联交易管理制度》的议案
18 关于修订《对外担保管理制度》的议案
19 关于修订《对外投资管理制度》的议案
20 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案
21 关于修订《授权管理制度》的议案
22 关于修订《募集资金管理制度》的议案
23 关于修订《信息披露管理制度》的议案
24 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2022-04-28
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605007_20220428_30_7g2LJKCi.pdf
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2022-04-28
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五洲特种纸业集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605007_20220428_28_DPaa6pkv.pdf
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2022-04-28
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易情况及2022年度关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605007_20220428_10_zivTOQmL.pdf
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2022-04-28
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计2022年度担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605007_20220428_55_USSIjXzS.pdf
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2022-04-28
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605007_20220428_2_abJlZ2lw.pdf
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2022-04-28
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于江西五星纸业有限公司投资建设30万吨化机浆生产线的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605007_20220428_3_Vo6it4Ae.pdf
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2022-04-28
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605007_20220428_1_5I5GUBOP.pdf
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2022-04-28
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605007_20220428_5_33pJlrag.pdf
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2022-04-28
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605007_20220428_4_O5pPLreg.pdf
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2022-04-28
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五洲特种纸业集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605007_20220428_26_f1LUeGm8.pdf
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2022-04-28
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五洲特种纸业集团股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605007_20220428_15_BginoUwR.pdf
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2022-04-28
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五洲特种纸业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605007_20220428_7_xLKoj2DO.pdf
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年年度报告及其摘要的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2021年度利润分配方案的议案
5 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
6 关于2022年度董事薪酬方案的议案
7 关于2021年度独立董事述职报告的议案
8 关于预计2022年度担保额度的议案
9 关于江西五星纸业有限公司投资建设30万吨化机浆生产线的议案
10 关于2021年度监事会工作报告的议案
11 关于2022年度监事薪酬方案的议案
12 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16 关于修订《子公司管理制度》的议案
17 关于修订《关联交易管理制度》的议案
18 关于修订《对外担保管理制度》的议案
19 关于修订《对外投资管理制度》的议案
20 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案
21 关于修订《授权管理制度》的议案
22 关于修订《募集资金管理制度》的议案
23 关于修订《信息披露管理制度》的议案
24 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2022-04-26
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于为子公司江西五星纸业有限公司银行授信提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/605007_20220426_1_Das3Nddi.pdf
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2022-04-21
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于完成公司名称变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/605007_20220421_1_yu4O9v7R.pdf
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2022-04-15
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衢州五洲特种纸业股份有限公司关于对外担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/605007_20220415_1_9yp5rDij.pdf
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2022-04-13
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衢州五洲特种纸业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/605007_20220413_1_7puqEvb1.pdf
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2022-04-12
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衢州五洲特种纸业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/605007_20220412_1_bA67htpP.pdf
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2022-03-26
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衢州五洲特种纸业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),基本资料变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/605007_20220326_1_HWXvabqS.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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