公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-05-18
|
陕西美邦药业集团股份有限公司关于获得政府补助的公告 |
上交所公告,非常补贴 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/605033_20220518_1_uM3ehGns.pdf
|
|
2022-05-14
|
陕西美邦药业集团股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/605033_20220514_1_AywDHi4e.pdf
|
|
2022-05-06
|
陕西美邦药业集团股份有限公司关于2021年年度股东大会的延期公告 |
上交所公告,日期变动,重要信息变更 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/605033_20220506_1_sfsOfLrP.pdf |
|
2022-04-30
|
陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/605033_20220430_1_yULK17cX.pdf
|
|
2022-04-28
|
陕西美邦药业集团股份有限公司2022年第一季主要经营数据公告 |
上交所公告,其它 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605033_20220428_2_9MRYD2P2.pdf
|
|
2022-04-21
|
陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2021年年度利润分配方案的补充公告 |
上交所公告,分配方案 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/605033_20220421_1_J9mJL0l5.pdf
|
|
2022-04-20
|
召开2021年度股东大会 ,2022-05-27 |
召开股东大会,延期年度股东大会 |
|
1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度财务预算方案的议案
6 关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案
7 关于公司2022年度为子公司提供担保预计的议案
8 关于公司2021年年度利润分配方案的议案
9 关于公司聘用会计师事务所的议案
10 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
11 关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
13 关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案
14 关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案暨确认2021年度薪酬执行情况的议案
15 关于公司监事2022年度薪酬方案暨确认2021年度薪酬执行情况的议案
16 关于制订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案
17 关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
18 关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
19 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
|
2022-04-20
|
召开2021年度股东大会 ,2022-05-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度财务预算方案的议案
6 关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案
7 关于公司2022年度为子公司提供担保预计的议案
8 关于公司2021年年度利润分配方案的议案
9 关于公司聘用会计师事务所的议案
10 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
11 关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
13 关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案
14 关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案暨确认2021年度薪酬执行情况的议案
15 关于公司监事2022年度薪酬方案暨确认2021年度薪酬执行情况的议案
16 关于制订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案
17 关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
18 关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
19 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
|
2022-04-20
|
陕西美邦药业集团股份有限公司2021年年度主要经营数据公告 |
上交所公告,其它 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/605033_20220420_1_mESfHaAC.pdf
|
|
2022-04-20
|
陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2022年度为子公司提供担保预计的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/605033_20220420_5_DCVm8Ep7.pdf
|
|
2022-04-20
|
陕西美邦药业集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权公告 |
上交所公告,日期变动 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/605033_20220420_8_Ad04cYZg.pdf
|
|
2022-04-20
|
陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/605033_20220420_2_xd7hClvq.pdf
|
|
2022-04-20
|
陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2021年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/605033_20220420_29_bc6CN59r.pdf
|
|
2022-04-20
|
陕西美邦药业集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/605033_20220420_35_YTnshXiw.pdf
|
|
2022-04-20
|
陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司聘用会计师事务所的公告 |
上交所公告,其它 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/605033_20220420_30_GosSEzSG.pdf
|
|
2022-04-20
|
陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/605033_20220420_7_nKqIOiRn.pdf
|
|
2022-04-20
|
陕西美邦药业集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告,其它 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/605033_20220420_39_q4A43xnM.pdf
|
|
2022-04-20
|
陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2022年度向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告,借款 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/605033_20220420_28_kx1vWSNi.pdf
|
|
2022-04-20
|
陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告,担保(或解除),分配方案,借款,委托理财 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/605033_20220420_20_T9QLEdpY.pdf
|
|
2022-04-20
|
陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告,委托理财 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/605033_20220420_33_wKgrzIVt.pdf
|
|
2022-04-20
|
陕西美邦药业集团股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报,其它 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/605033_20220420_10_SyH4SSpw.pdf
|
|
2022-04-20
|
陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬方案暨确认2021年度薪酬执行情况的公告 |
上交所公告,其它 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/605033_20220420_38_PfLvzBpC.pdf
|
|
2022-04-20
|
召开2021年度股东大会 ,2022-05-27 |
召开股东大会,延期年度股东大会 |
|
1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度财务预算方案的议案
6 关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案
7 关于公司2022年度为子公司提供担保预计的议案
8 关于公司2021年年度利润分配方案的议案
9 关于公司聘用会计师事务所的议案
10 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
11 关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
13 关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案
14 关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案暨确认2021年度薪酬执行情况的议案
15 关于公司监事2022年度薪酬方案暨确认2021年度薪酬执行情况的议案
16 关于制订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案
17 关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
18 关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
19 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
|
2022-04-16
|
陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司办公地址变更的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/605033_20220416_1_kxGpnxIk.pdf
|
|
2022-04-09
|
陕西美邦药业集团股份有限公司关于2022年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告,业绩预测 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/605033_20220409_1_MP3oJkqs.pdf
|
|
| | | |