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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/605066_20220521_1_mVUo3MSo.pdf
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2022-05-07
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关于参加2022年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/605066_20220507_1_4sncmsXW.pdf
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2022-05-06
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/605066_20220506_1_hsXVFcBn.pdf
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2022-04-30
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/605066_20220430_1_nqBgygoo.pdf
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2022-04-29
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关于修订《公司章程》及制定修订部分公司治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/605066_20220429_24_YLVWPDVI.pdf
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度独立董事述职报告》
4 《2021年年度报告及摘要》
5 《2021年度财务决算报告》
6 《2021年度利润分配议案》
7 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8 《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的议案》
9 《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于增补董事的议案》
11 《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>及制定修订部分公司治理制度的议案》
12.01 《公司章程》
12.02 《股东大会议事规则》
12.03 《董事会议事规则》
12.04 《监事会议事规则》
12.05 《独立董事工作制度》
12.06 《对外担保管理制度》
12.07 《对外投资管理制度》
12.08 《关联交易公允决策制度》
12.09 《募集资金管理制度》 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度独立董事述职报告》
4 《2021年年度报告及摘要》
5 《2021年度财务决算报告》
6 《2021年度利润分配议案》
7 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8 《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的议案》
9 《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于增补董事的议案》
11 《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>及制定修订部分公司治理制度的议案》
12.01 《公司章程》
12.02 《股东大会议事规则》
12.03 《董事会议事规则》
12.04 《监事会议事规则》
12.05 《独立董事工作制度》
12.06 《对外担保管理制度》
12.07 《对外投资管理制度》
12.08 《关联交易公允决策制度》
12.09 《募集资金管理制度》 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度独立董事述职报告》
4 《2021年年度报告及摘要》
5 《2021年度财务决算报告》
6 《2021年度利润分配议案》
7 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8 《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的议案》
9 《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于增补董事的议案》
11 《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>及制定修订部分公司治理制度的议案》
12.01 《公司章程》
12.02 《股东大会议事规则》
12.03 《董事会议事规则》
12.04 《监事会议事规则》
12.05 《独立董事工作制度》
12.06 《对外担保管理制度》
12.07 《对外投资管理制度》
12.08 《关联交易公允决策制度》
12.09 《募集资金管理制度》 |
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2022-04-29
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/605066_20220429_39_pGdwno7T.pdf
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2022-04-29
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第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/605066_20220429_3_wYmOgq1F.pdf
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2022-04-29
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/605066_20220429_10_u1NN7JJa.pdf
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2022-04-29
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关于续聘2022年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/605066_20220429_16_rz3uXDZ7.pdf
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2022-04-29
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/605066_20220429_35_ntiU1qlg.pdf
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2022-04-29
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关于涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/605066_20220429_34_OgB7hCjQ.pdf
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2022-04-29
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关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/605066_20220429_17_hzXlfYBW.pdf
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2022-04-29
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关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/605066_20220429_19_BGxDJOvG.pdf
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2022-04-29
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关于2021年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/605066_20220429_38_Z6M8WLHP.pdf
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2022-04-29
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关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/605066_20220429_22_uRGDDctb.pdf
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2022-04-29
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关于2021年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/605066_20220429_37_dlHO8Dfa.pdf
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2022-04-28
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关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605066_20220428_1_RygKsmVb.pdf
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2022-04-12
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/605066_20220412_1_Fgs3FNn5.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-01-29
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2021年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/605066_20220129_1_AGvW8urB.pdf
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2022-01-22
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第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/605066_20220122_5_qiM0kBic.pdf
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2022-01-22
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关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/605066_20220122_4_HvsaVHen.pdf
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2022-01-22
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关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/605066_20220122_7_tMVqkXot.pdf
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2022-01-22
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/605066_20220122_6_Birlhedi.pdf
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