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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-23
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 《本次交易方案概述》
2.02 《本次购买资产之标的资产及交易对方》
2.03 《本次购买资产之交易价格及定价依据》
2.04 《本次购买资产之交易方式及对价支付》
2.05 《本次购买资产之发行股份情况之发行种类和面值》
2.06 《本次购买资产之发行股份情况之发行方式及发行对象》
2.07 《本次购买资产之发行股份情况之发行价格及定价原则》
2.08 《本次购买资产之发行股份情况之购买资产发行股份的数量》
2.09 《本次购买资产之发行股份情况之上市地点》
2.10 《本次购买资产之发行股份情况之滚存未分配利润的安排》
2.11 《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之发行种类和面值》
2.12 《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之发行方式及发行对象》
2.13 《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之购买资产发行可转换公司债券的数量》
2.14 《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股价格》
2.15 《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股股份来源》
2.16 《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之债券期限》
2.17 《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股期限》
2.18 《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股数量的计算方式》
2.19 《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之可转换公司债券的利率及还本付息》
2.20 《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股价格修正条款》
2.21 《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之可转换公司债券的赎回》
2.22 《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之有条件强制转股》
2.23 《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之提前回售》
2.24 《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股年度股利归属》
2.25 《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之其他事项》
2.26 《本次购买资产之过渡期间损益》
2.27 《本次购买资产之标的资产交割》
2.28 《本次购买资产之业绩承诺补偿》
2.29 《本次购买资产之标的资产减值补偿》
2.30 《本次购买资产之业绩承诺补偿和减值补偿的上限》
2.31 《本次购买资产之超额业绩奖励》
2.32 《本次购买资产之锁定期安排》
2.33 《本次购买资产之决议有效期》
2.34 《本次募集配套资金之募集配套资金概况》
2.35 《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之发行种类和面值》
2.36 《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之发行方式及发行对象》
2.37 《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之配套融资可转换公司债券发行规模和数量》
2.38 《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之转股价格》
2.39 《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之转股股份来源》
2.40 《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之债券期限》
2.41 《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之转股期限》
2.42 《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之发行利率及支付方式》
2.43 《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之转股价格修正条款》
2.44 《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之可转换公司债券的赎回》
2.45 《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之提前回售》
2.46 《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之转股年度股利归属》
2.47 《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之限售期安排》
2.48 《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之其他事项》
2.49 《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之决议有效期》
3 《关于本次交易预计不构成关联交易的议案》
4 《关于本次交易预计不构成重大资产重组的议案》
5 《关于<江西九丰能源股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
6 《关于与本次交易对方签署<发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
7 《关于与本次交易对方签署<业绩承诺补偿协议>的议案》
8 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
11 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
12 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
13 《关于本次交易的评估独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15 《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》
16 《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
17 《未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
18 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
19 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
20 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
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2022-05-23
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-23/605090_20220523_2_tWPPPRXA.pdf
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2022-05-23
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关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-23/605090_20220523_1_AGvN0cpD.pdf
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2022-05-23
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关于本次重组方案部分调整不构成重大调整的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-23/605090_20220523_37_6COMgAtQ.pdf
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2022-05-23
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-23/605090_20220523_38_aBHhaSuY.pdf
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2022-05-23
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关于本次交易摊薄即期回报情况与采取填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-23/605090_20220523_36_tc8NGXmI.pdf
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2022-05-23
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-23/605090_20220523_35_tzfbJTOq.pdf
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2022-05-23
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-23/605090_20220523_34_XsPkRoSK.pdf
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2022-05-19
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关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/605090_20220519_1_kQ5qhnW2.pdf
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2022-05-12
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2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/605090_20220512_1_swhC7E1A.pdf
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2022-05-12
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2021年年度转增，10转增4转增上市日 ，2022-05-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2022-05-12
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2021年年度转增，10转增4除权日 ，2022-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-12
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2021年年度转增，10转增4登记日 ，2022-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-12
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2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2022-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-12
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2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2022-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-12
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2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2022-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-06
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/605090_20220506_12_2QQburtx.pdf
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2022-05-06
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/605090_20220506_1_eYznWm7d.pdf
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2022-04-23
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关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/605090_20220423_2_YE0cissk.pdf
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2022-04-23
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关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/605090_20220423_1_Y56EEW9k.pdf
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2022-04-19
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关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/605090_20220419_2_aes3E5yP.pdf
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2022-04-14
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关于公司为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-14/605090_20220414_1_Hx5gE01x.pdf
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2022-04-13
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关于续聘2022年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/605090_20220413_42_bCMQyEtS.pdf
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2022-04-13
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7 《关于2022年度担保预计的议案》
8.00 《关于非独立董事薪酬、独立董事津贴方案的议案》
8.01 《关于非独立董事薪酬方案的议案》
8.02 《关于独立董事津贴方案的议案》
9 《关于监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
10.01 《关于修订<公司章程>的议案》
10.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.06 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
10.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.08 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
10.09 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》 |
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2022-04-13
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7 《关于2022年度担保预计的议案》
8.00 《关于非独立董事薪酬、独立董事津贴方案的议案》
8.01 《关于非独立董事薪酬方案的议案》
8.02 《关于独立董事津贴方案的议案》
9 《关于监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
10.01 《关于修订<公司章程>的议案》
10.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.06 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
10.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.08 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
10.09 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》 |
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2022-04-13
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7 《关于2022年度担保预计的议案》
8.00 《关于非独立董事薪酬、独立董事津贴方案的议案》
8.01 《关于非独立董事薪酬方案的议案》
8.02 《关于独立董事津贴方案的议案》
9 《关于监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
10.01 《关于修订<公司章程>的议案》
10.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.06 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
10.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.08 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
10.09 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
11.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2022-04-13
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/605090_20220413_45_04pMdGMQ.pdf
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2022-04-13
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关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/605090_20220413_44_pQKixGAL.pdf
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2022-04-13
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/605090_20220413_3_aHlI2Pbr.pdf
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2022-04-13
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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/605090_20220413_2_AFLFq5OB.pdf
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2022-04-13
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关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/605090_20220413_4_CUSo9xjQ.pdf
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2022-04-13
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关于聘任公司副总经理及变更证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/605090_20220413_5_ZFt21XQF.pdf
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2022-04-13
|
关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/605090_20220413_25_vN9ipYdM.pdf
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2022-04-13
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关于购买四川华油中蓝能源有限责任公司28%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/605090_20220413_24_NDkZpbhb.pdf
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