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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-03-03
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关于续聘2022年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-03/605136_20220303_48_2fiId4vt.pdf
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2022-03-03
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第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-03
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-03
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-03-03
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关于召开2021年年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-03
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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2022-03-03
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关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-03
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关于利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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2022-03-03
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2022-03-03
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2022-03-03
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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公告全文参考链接:
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2022-03-03
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关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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公告全文参考链接:
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2022-03-03
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关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-03-03
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关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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公告全文参考链接:
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2022-03-03
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上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-03
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召开2021年度股东大会 ，2022-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 案》
2 《关于<公司监事会2021年度工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于<公司2021年度决算方案>的议案》
5 《关于<公司2022年度预算方案>的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于2021年度关联交易予以确认的议案》
8 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9 《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
10 《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》
11 《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》
12 《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
13 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
14 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
17 《关于修订<重大投资经营决策管理制度>的议案》
18 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
19 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
20 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
21 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
22 《关于修订<信息披露制度>的议案》
23 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
24.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
24.01 黄韬先生
24.02 黄梅女士
24.03 吕健美女士
25.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
25.01 谢乐先生
25.02 张雯瑛女士
26.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
26.01 杨健祥先生
26.02 杨宇静女士 |
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2022-02-08
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上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于全资子公司参与投资基金的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-21
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上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-19
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上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于全资子公司参与投资基金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-18
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上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-18/605136_20220118_1_uNUMMPWJ.pdf
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2022-01-07
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上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动,关联交易,基本资料变动,借款,投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-03 |
拟披露年报 |
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2021-12-22
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上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-22/605136_20211222_8_cHxei2eR.pdf
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2021-12-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于预计2022年度日常关联交易额度的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案
3 关于购买董监高责任险的议案
4 关于修订信息披露制度的议案
5 关于修订重大投资经营决策管理制度的议案
6 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
7 关于公司2022年度对外担保额度预计的议案
8 关于2022年度申请银行授信额度的议案
9 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
10 关于补选公司监事的议案 |
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2021-12-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于预计2022年度日常关联交易额度的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案
3 关于购买董监高责任险的议案
4 关于修订信息披露制度的议案
5 关于修订重大投资经营决策管理制度的议案
6 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
7 关于公司2022年度对外担保额度预计的议案
8 关于2022年度申请银行授信额度的议案
9 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
10 关于补选公司监事的议案 |
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2021-12-22
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上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-22/605136_20211222_5_q6QcI1m5.pdf
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2021-12-22
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上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-22/605136_20211222_1_PEFlTFzl.pdf
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