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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-15
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三人行：第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-15/605168_20210415_23.pdf
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2021-04-15
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三人行：关于选举公司职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-15
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三人行：关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-15
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三人行：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-15
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三人行：第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-15
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三人行：2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-15
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三人行：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-15
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三人行：关于召开2020年年度股东大会的通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-15
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三人行：关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-15
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三人行：2020年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2021-04-15
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2020年度独立董事述职报告》的议案
4 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2020年度利润分配方案》的议案
6 关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案
7 关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案
8 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案
11 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12 关于公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
13 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
14.00 关于换届选举公司董事会非独立董事的议案
14.01 钱俊冬
14.02 王川
14.03 张昊
14.04 郭献维
15.00 关于换届选举公司董事会独立董事的议案
15.01 丁俊杰
15.02 刘守豹
15.03 廖冠民
16.00 关于换届选举公司监事会非职工代表监事的议案
16.01 代秀菊
16.02 张珊 |
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2021-04-09
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三人行：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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公告全文参考链接:
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2021-03-27
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三人行：关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-03-27
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三人行：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-03-25
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三人行：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-03-25
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拟披露季报 ，2021-04-19 |
拟披露季报 |
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2021-03-06
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三人行：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-02-27
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三人行：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-02-05
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三人行：关于全资子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-02-03
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三人行：关于对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-02-03
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三人行关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-03/605168_20210203_1.pdf
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2021-01-30
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三人行股份质押公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-01-30
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三人行关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-01-30/605168_20210130_2.pdf
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2021-01-22
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(605168)“三人行”公布
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2021-01-13
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(605168)“三人行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-01-09
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2020年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(605168)“三人行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-12-31
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关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(605168)“三人行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-15 |
拟披露年报 |
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2020-12-30
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股份质押公告 |
上交所公告 |
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(605168)“三人行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-12-23
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(605168)“三人行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-23/605168_20201223_2.pdf
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2020-12-23
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2020年限制性股票激励计划首次授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(605168)“三人行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-23/605168_20201223_1.pdf
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